SI Special Investments AG

Organi e firmatari

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1. 8 apr 2021 · Modifica

   n. 1005143421

   Sede

   Luzern → Eich

   Indirizzo

   Grossmatte Ost 24A, 6014 Luzern → Haldenstrasse 1, 6205 Eich

   Persone uscenti

   Raymond Roland Perret · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Walter Meier · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 09.03.2021. Sitz neu: Eich. Domizil neu: Haldenstrasse 1, 6205 Eich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Perret, Raymond Roland, von Les Planchettes, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Walter, von Oberägeri, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Pubblicazione precedente del 13 lug 2017

2. 13 lug 2017 · Cambiamento negli organi

   n. 3642497

   Nuove persone

   Raymond Roland Perret · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Trescor Treuhand Luzern AG · Ufficio di revisione

   Walter Meier · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   SI Special Investments AG, in Luzern, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935787). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trescor Treuhand Luzern AG (CHE-107.406.527), in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Walter, von Oberägeri, in Eich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Perret, Raymond Roland, von Les Planchettes, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

3. 6 lug 2016 · Cambiamento d'indirizzo

   n. 2935787

   SI Special Investments AG, in Luzern, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756581). Domizil neu: Grossmatte Ost 24 A, 6014 Luzern.

4. 4 apr 2016 · Cambiamento d'indirizzo · Zugo

   n. 2756823

   Nuove persone

   Trescor Treuhand Luzern AG · Ufficio di revisione

   Persone uscenti

   Walter Meier · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   SI Special Investments AG, in Baar, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2462829). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

5. 4 apr 2016 · Cambiamento della suddivisione · Cambiamento d'indirizzo · Cambiamento negli organi

   n. 2756581

   Nuove persone

   Trescor Treuhand Luzern AG · Ufficio di revisione

   Persone uscenti

   Walter Meier · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   SI Special Investments AG, bisher in Baar, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2462829). Statutenänderung: 11.03.2016. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Grossmatte Ost 24 A, 6015 Luzern. Aktien neu: 45'106 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [Die Bestimmungen in den Statuten über die genehmigte und bedingte Kapitalerhöhung sind gestrichen worden.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, maximal CHF 150'000.00 durch Kapitalerhöhung und Darlehen ihrer Tochtergesellschaft SI Special Investments (Bahamas) Ltd zukommen zu lassen, welche die Mittel ihrerseits in Form von Beteiligungen und Darlehen an Drittgesellschaften investieren wird]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 350'000.00 zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und Darlehen ihrer Tochtergesellschaft SI Special Investments (Bahamas) Ltd zukommen lassen wird, welche die Mittel ihrerseits in Form von Beteiligungen und Darlehen an Drittgesellschaften investieren kann]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die beabsichtigte Sachübernahmen sind weggefallen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 5'000 Namenaktien zu CHF 10.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Vorrechte: Die Vorzugsaktien sind hinsichtlich Dividende sowie Anteil am Liquidationserlös gemäss näherer Umschreibung in den Statuten privilegiert]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Walter, von Oberägeri, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolhusen]; Trescor Treuhand Luzern AG ( CHE-107.406.527), in Luzern, Revisionsstelle.

Allo stesso indirizzo

3 altre società attive hanno sede qui.

Tutti all’indirizzo Haldenstrasse 1, 6205 Eich