Swiss Leisure Networks AG

Organi e firmatari

Annunci del registro

1. 1 apr 2026 · Modifica

   n. 1006613605

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, die Durchführung von Finanzierungs- und Treuhandgeschäften sowie die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen. Die Gesellschaft kann Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche direkten oder indirekten Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind. Sie kann mit solchen Dritten Cash-Pooling-Vereinbarungen abschliessen, Sicherheiten aller Art stellen sowie Garantien für deren Verpflichtungen abgeben, dies jeweils entgeltlich oder unentgeltlich und auch dann, wenn diese Rechtsgeschäfte ausschliesslich im Interesse solcher Dritten erfolgen. Die Gesellschaft kann ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, insbesondere durch Errichtung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 24.03.2026. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, die Durchführung von Finanzierungs- und Treuhandgeschäften sowie die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen. Die Gesellschaft kann Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche direkten oder indirekten Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind. Sie kann mit solchen Dritten Cash-Pooling-Vereinbarungen abschliessen, Sicherheiten aller Art stellen sowie Garantien für deren Verpflichtungen abgeben, dies jeweils entgeltlich oder unentgeltlich und auch dann, wenn diese Rechtsgeschäfte ausschliesslich im Interesse solcher Dritten erfolgen. Die Gesellschaft kann ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, insbesondere durch Errichtung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, oder E-Mail an die Adresse des Aktionärs / der Aktionärin gemäss Aktienbuch. Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Pubblicazione precedente del 3 mar 2025

2. 3 mar 2025 · Modifica

   n. 1006271421

   Scopo

   Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen als Reisebüro und Reiseveranstalter in der Schweiz und im Ausland für internationale Kunden. Es kann Aktien und Beteiligungen erwerben und halten sowie Unternehmen, Vermögenswerte, Marken und Rechte an immateriellen Gütern verwalten. Das Unternehmen kann Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit seinem Zweck in Zusammenhang stehen. Zudem kann das Unternehmen Darlehen gewähren und aufnehmen sowie Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, veräussern und verwalten.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 18.02.2025. Uebersetzungen der Firma neu: (Swiss Leisure Networks SA) (Swiss Leisure Networks Ltd). Zweck neu: Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen als Reisebüro und Reiseveranstalter in der Schweiz und im Ausland für internationale Kunden. Es kann Aktien und Beteiligungen erwerben und halten sowie Unternehmen, Vermögenswerte, Marken und Rechte an immateriellen Gütern verwalten. Das Unternehmen kann Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit seinem Zweck in Zusammenhang stehen. Zudem kann das Unternehmen Darlehen gewähren und aufnehmen sowie Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, veräussern und verwalten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, oder E-Mail an die Adresse des Aktionärs/der Aktionärin und Nutzniessers/Nutzniesserin gemäss Aktienbuch. Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Pubblicazione precedente del 1 mag 2024

3. 1 mag 2024 · Modifica

   n. 1006022432

   Persone uscenti

   Ronald Henk Teunis Holtkamp · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Niels Helmer Gjerstrup Thomsen · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Holtkamp, Ronald Henk Teunis, niederländischer Staatsangehöriger, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thomsen, Niels Helmer Gjerstrup, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Pubblicazione precedente del 27 set 2023

4. 27 set 2023 · Modifica

   n. 1005846753

   Indirizzo

   c/o FIDINAM (ZÜRICH) AG, Zweigniederlassung Zug, Baarerstrasse 137, 6302 Zug → Bahnhofplatz, 6300 Zug

   Nuove persone

   Kurt Alexander Schöllhorn · firma individuale

   Niels Helmer Gjerstrup Thomsen · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Domizil neu: Bahnhofplatz, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thomsen, Niels Helmer Gjerstrup, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schöllhorn, Kurt Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Meierskappel, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

   Pubblicazione precedente del 2 ago 2022

5. 2 ago 2022 · Nuova iscrizione

   n. 1005532988

   Nuove persone

   Ronald Henk Teunis Holtkamp · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Swiss Leisure Networks AG (Swiss Leisure Networks Ltd), in Zug, CHE-410.868.396, c/o FIDINAM (ZÜRICH) AG, Zweigniederlassung Zug, Baarerstrasse 137, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.07.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung eigenen Vermögens, die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzbereich, namentlich im Bereich spezieller Finanzierungen, sowie die Beteiligung an sowie die Leitung und Finanzierung von Unternehmen und Projekten aller Art im In- und Ausland. Vermögensverwaltung, Finanzierungen und sonstige Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank, Vermögensverwalter oder Effektenhändler voraussetzen, sind ausdrücklich wegbedungen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie sich an Immobilientransaktionen beteiligen, in der Schweiz unter Vorbehalt der Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (Beschränkung Wohnimmobilien). Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann aller kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, brieflich oder durch eingeschriebenen Brief. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Holtkamp, Ronald Henk Teunis, niederländischer Staatsangehöriger, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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