Heliomalt Schweiz AG

Organi e firmatari

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1. 27 nov 2024 · Modifica

   n. 1006188770

   Capitale

   CHF 200'000 → CHF 202'000

   Capitale liberato

   CHF 200'000 → CHF 202'000

   Scopo

   Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und Handel mit Lebensmitteln, insbesondere mit Malzprodukten unter der Marke Heliomalt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Betriebsstätten-Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 08.11.2024. 18.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und Handel mit Lebensmitteln, insbesondere mit Malzprodukten unter der Marke Heliomalt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Betriebsstätten-Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Aktienkapital neu: CHF 202'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 202'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 202'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.11.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 220'000.00 verrechnet, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Übermittlungsform, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

   Pubblicazione precedente del 24 ott 2024

2. 24 ott 2024 · Modifica

   n. 1006161724

   Persone uscenti

   Mario Meier · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Mario, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 26 set 2024

3. 26 set 2024 · Modifica

   n. 1006138595

   Indirizzo

   Bruchstrasse 75, 6003 Luzern → St. Karlistrasse 13c, 6004 Luzern

   Persone uscenti

   Malik Amrein · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Mario Meier · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Domizil neu: St. Karlistrasse 13c, 6004 Luzern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Amrein, Malik, von Eschenbach (LU), in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Mario, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Pubblicazione precedente del 29 nov 2022

4. 29 nov 2022 · Modifica

   n. 1005614941

   Persone uscenti

   Giuseppe Reveruzzi · Membro del consiglio d’amministrazione · Gerente · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reveruzzi, Giuseppe, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 23 ago 2022

5. 23 ago 2022 · Modifica

   n. 1005545598

   Persone uscenti

   Mario Meier · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Mario, von Sarnen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Pubblicazione precedente del 5 mag 2022

6. 5 mag 2022 · Modifica

   n. 1005465541

   Persone uscenti

   Markus Linder · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Testo pubblicato

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Linder, Markus, von Zug, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 2 mag 2022

7. 2 mag 2022 · Modifica

   n. 1005462468

   Indirizzo

   St.-Leodegar-Strasse 2, 6006 Luzern → Bruchstrasse 75, 6003 Luzern

   Testo pubblicato

   Domizil neu: Bruchstrasse 75, 6003 Luzern.

   Pubblicazione precedente del 6 apr 2022

8. 6 apr 2022 · Modifica

   n. 1005444092

   Statutenänderung: 24.03.2022. [Die Statuten datieren richtig vom 24.03.2022 nicht vom 24.02.2022.]

   Pubblicazione precedente del 30 mar 2022

9. 30 mar 2022 · Modifica

   n. 1005438562

   Capitale

   CHF 100'000 → CHF 200'000

   Capitale liberato

   CHF 100'000 → CHF 200'000

   Nuove persone

   Prisca Linder · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Malik Amrein · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Mario Meier · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

   Giuseppe Reveruzzi · Membro del consiglio d’amministrazione · Gerente · firma collettiva a due

   Persone uscenti

   Markus Linder · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

   Testo pubblicato

   Statutenänderung: 24.02.2022. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Linder, Markus, von Zug, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Amrein, Malik, von Eschenbach (LU), in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Linder, Prisca, von Aesch (LU), in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Mario, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reveruzzi, Giuseppe, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Pubblicazione precedente del 20 nov 2019

10. 20 nov 2019 · Nuova iscrizione

    n. 1004763606

    Nuove persone

    Markus Linder · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

    Testo pubblicato

    Heliomalt Schweiz AG (Heliomalt Switzerland Ltd.) (Heliomalt Suisse SA), in Luzern, CHE-423.221.778, St.-Leodegar-Strasse 2, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.11.2019. Zweck: Fabrikation von und Handel mit Lebensmitteln, insbesondere mit Malzprodukten unter der Marke Heliomalt; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Darlehen sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Immobilien; die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Linder, Markus, von Zug, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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