QUAL-ID

Elettronica, software e strumenti

Herunterladbare Schnittstellensoftware (Interface-Software) zur Anwendungsprogrammierung; Herunterladbare oder aufgezeichnete Computersoftware zur Vereinfachung der Identitätsprüfung und Authentifizierung; Herunterladbare oder aufgezeichnete Computersoftware zur Verwendung bei der Informations- und Datensuche, -abfrage und -überprüfung in den Bereichen Finanzen, Sorgfaltspflicht (Due Diligence) und Compliance; Herunterladbare oder aufgezeichnete Computersoftware zur Authentifizierung von Identitätsdokumenten; Herunterladbare oder aufgezeichnete Bilderkennungssoftware; Herunterladbare oder aufgezeichnete Software zur Bewertung von persönlich identifizierenden Informationen zum Zwecke der Betrugsaufdeckung und -prävention; Herunterladbare oder aufgezeichnete Computersoftware für die Bearbeitung von Kreditanträgen, sowie für die Kreditprüfung, -bewertung und -berichterstattung; Herunterladbare oder aufgezeichnete Computer-Software zur Vereinfachung von Ermittlungen zum persönlichen Hintergrund und zu Strafregistern; Herunterladbare oder aufgezeichnete Computersoftware für die Bereitstellung von Informationen zur Verwendung im Rahmen der Sorgfaltspflicht zur Identifizierung der Kunden (Know-Your-Customer Due Diligence), der Einhaltung von Vorschriften für Finanzdienstleistungen und der Risikobewertung von Unternehmen.

Pubblicità e servizi alle imprese

Dienstleistungen zur betriebswirtschaftlichen Risikoeinschätzung; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; betriebswirtschaftliche Recherche; Zusammenstellung, Verarbeitung, Berichterstattung und Analyse von Daten und Statistiken für geschäftliche Zwecke; Zurverfügungstellung von Informationen im Bereich der betriebswirtschaftlichen Recherche, Untersuchungen und Risikobewertung mittels Online-Computerdatenbanken.

Finanza, assicurazioni e immobili

Finanzrecherche; Dienstleistungen zur Finanzrisikoprüfung; Dienstleistungen zur Kreditwürdigkeitsprüfung,-bewertung und -berichtserstattung; Dienstleistungen zur Bearbeitung von Kreditanträgen; Finanzielle Due-Diligence-Dienstleistungen; Zurverfügungstellen von Informationen im Finanz-und Kreditbereich mittels Online­Computerdatenbanken.

Scienza, tecnologia e informatica

Zurverfügungstellen von nicht herunterladbarer Online-Software zur Vereinfachung der Identitätsprüfung und Authentifizierung; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbarer Online-Software für die Informations- und Datenüberprüfung, Abruf und Verifizierung in den Bereichen Finanzen, Due Diligence und Compliance; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbarer Online-Software für die Authentifizierung von Identitätsdokumenten; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbarer Online-Software zur Bilderkennung; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbarer Online-Software zur Bewertung von Informationen zur persönlichen Identifizierung zum Zwecke der Betrugsaufdeckung und -prävention; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbarer Online-Software für die Bearbeitung von Kreditanträgen, sowie für die Kreditprüfung, -bewertung und -berichterstattung; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbarer Online-Software zur Vereinfachung von persönlichen Hintergrundrecherchen und Strafregisterermittlungen; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbarer Online-Software für die Bereitstellung von Informationen zur Verwendung im Rahmen der Sorgfaltspflicht zur Identifizierung der Kunden (Know-Your-Customer Due Diligence), der Einhaltung von Finanzdienstleistungsvorschriften und der Risikobewertung von Unternehmen.

Servizi legali e di sicurezza

Identitätsüberprüfung im Rahmen von Nachforschungen über Personen; Dienstleistungen zur Identifikationsüberprüfung, namentlich Bereitstellung der Authentifizierung von persönlichen Identifikationsinformationen und Dokumenten; Beratung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in den Bereichen der Anti-Geldwäsche-Gesetze und Regelungen, Gesetze und -Vorschriften für das öffentliche Beschaffungswesen, sowie Finanzgesetze und -vorschriften.

Titolare

Mandataria