Lease Plan (Schweiz) AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Semmler Vidová, Eva, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 14 févr. 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meijling, Matthijs Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zetterlund, Niklas Karl Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 sept. 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hendrix, Roy Hendrik Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 10 août 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bäzner, Bernd Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Fricker, Matthias, von Läufelfingen, in Flurlingen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meijling, Matthijs Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amsterdam (NL)]; Roche Brier, Fernando La, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spengler, Sabine Elvira, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 28 juil. 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kepper, Sascha Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Egli, Stephan, von Wil (SG), in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 21 févr. 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mor, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien; Szyjkowski, Jerzy Andrzej, polnischer Staatsangehöriger, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 23 juil. 2019

Publiée sous CarNext.com CH AG in Liquidation

CarNext.com CH AG (CarNext.com CH Ltd) (CarNext.com CH SA), in Zürich, CHE-196.434.713, Baslerstrasse 60, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.10.2019. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Wiedervermarktungstätigkeiten, insbesondere von Business to Business Verkäufen und Händlerbetreuung, von Business to Consumer Wiederverkäufen von Gebrauchtwagen und Leasing mit möglicher End-of-Lease-Kaufoption, sowie die Entwicklung und Verwaltung einer Handelsplattform sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, einschliesslich Autofinanzierung, Autoversicherung, Business Intelligence und Datenanalyse, Entwicklung und Angebot von Einzelhandelskonzepten, grenzüberschreitenden Logistiklösungen und operativen Prozessstandards. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Lizenzen, Know-how, Urheberrechte, Datenbankrechte und andere Rechte an geistigem Eigentum erwerben, verwalten und übertragen sowie in- und ausländische Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen gründen, erwerben und sich an diesen beteiligen. Sie kann jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks dieInteressen der Gruppe berücksichtigten. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, ein- schliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Lease Plan (Schweiz) AG, in Zürich (CHE-105.849.919), nämlich den Geschäftsbereich CarNext, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 10'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen: Van Jarwaarde, Ewout Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meijling, Matthijs Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Caminada, Nicole, von Disentis/Mustér, in Schongau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gubler, Sabrina Jasmin, von Zürich, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Kutscher, Jördis, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fricker, Matthias, von Läufelfingen, in Flurlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 26 mars 2019

Siège

Urdorf → Zürich

Adresse

In der Luberzen 29, 8902 Urdorf → Baslerstrasse 60, 8048 Zürich

But

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie durch Tätigung von Finanzierungs- und Leasinggeschäften, vorwiegend auf dem Schweizer Markt, insbesondere durch Refinanzierung von Leasingverträgen, Einräumung von gedeckten und ungedeckten Krediten jeder Art, Abschluss von Leasingverträgen mit juristischen Personen über Fahrzeugflotten (Personenwagen und Lastwagen), Management und Verwaltung von Fahrzeugflotten und Gründung von Unternehmen und Beteiligung an solchen. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, sich an gleichen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Unternehmen finanzieren, Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Statutenänderung: 14.03.2019. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Baslerstrasse 60, 8048 Zürich. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie durch Tätigung von Finanzierungs- und Leasinggeschäften, vorwiegend auf dem Schweizer Markt, insbesondere durch Refinanzierung von Leasingverträgen, Einräumung von gedeckten und ungedeckten Krediten jeder Art, Abschluss von Leasingverträgen mit juristischen Personen über Fahrzeugflotten (Personenwagen und Lastwagen), Management und Verwaltung von Fahrzeugflotten und Gründung von Unternehmen und Beteiligung an solchen. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, sich an gleichen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Unternehmen finanzieren, Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Publication précédente du 26 févr. 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Barth, Jacqueline Suzanne, von Zürich, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 13 févr. 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Storny, Nigel, deutscher Staatsangehöriger, in Gerasdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meijling, Matthijs Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Hendrix, Roy Hendrik Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Publication précédente du 29 janv. 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schauer, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Maria Enzersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Storny, Nigel, deutscher Staatsangehöriger, in Gerasdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 12 sept. 2018

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der LeasePlan Supply Services AG, in Risch (CHE-110.173.217), gemäss Fusionsvertrag vom 04.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 47'340'574.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 41'976'607.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Publication précédente du 24 août 2018

Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4057765). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cova, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malbasic, Mladen, von Buchs (AG), in Buchs (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Meijling, Matthijs Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), mit Kollektivprokura zu zweien.

Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034081). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barth, Jacqueline Suzanne, von Zürich, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Bäzner, Bernd Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Kepper, Sascha Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Kutscher, Jördis, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627087). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kälin, Markus, von Einsiedeln, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien; Stähli, Tobias, von Glarus, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3540725). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ballistreri, Michel, von Langnau im Emmental, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berichtigung des im SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 17'275 vom 16.05.2017 Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532165). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ballistreri, Michel, von Langnau im Emmental, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Michel Ballistreri wurde mit TR Nr. 17275 vom 16.05.2017, SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017 irrtümlich gelöscht.

Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218185). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Orlandi, Renata, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Weibel, Patrick, von Nottwil, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haumaier, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien; Ballistreri, Michel, von Langnau im Emmental, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lerch, Markus, von Murgenthal, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Caminada, Nicole, von Disentis/Mustér, in Schongau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Gubler, Sabrina Jasmin, von Zürich, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Hendrix, Roy Hendrik Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3115851). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: McNally, Kevin, britischer Staatsangehöriger, in Bucks (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schönenberger, Brit, deutsche Staatsangehörige, in Wettswil am Albis, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Salkeld, Nicholas John, britischer Staatsangehöriger, in West Chiltington Pulborough (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Storny, Nigel, deutscher Staatsangehöriger, in Gerasdorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schauer, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Maria Enzersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3051221). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794259). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lerch, Markus, von Murgenthal, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivprokura zu zweien.

Lease Plan (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-105.849.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2503819). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rykart, Werner, von Rothrist, in Buchs ZH, mit Kollektivprokura zu zweien; Meier, Reto, von Tägerig, in Hausen AG, mit Kollektivprokura zu zweien; Zitter, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.