Neupack Produkte AG
Société anonyme · Bioggio
Registre du commerce
- Anciennes raisons sociales
- Neupack Produkte AGBosshart & Neupack Emballagen (BNE) AG
- CH-ID
- CH51430012149
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Bioggio
- Adresse
- Gewerbestrasse 1, 6038 Honau, 6038 Honau
- Canton
- Lucerne
- Capital
- CHF 500'000, libéré CHF 500'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 9 déc. 2008
- Statuts
- 24 mai 1973, 7 avr. 1987, 15 sept. 1997, 16 sept. 1999, 12 mars 2007, 4 déc. 2008, 11 déc. 2009, 7 févr. 2017, 12 avr. 2021, 13 déc. 2021, 24 févr. 2025
But
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Kauf, den Verkauf, den Import und Export von Produkten für industrielle Verpackungen, von Arbeitsschutzprodukten, von Rohstoffen und Halbfertigprodukten in Zusammenhang mit den vorgenannten Produkten, von Materialien für das Baugewerbe sowie von Zubehörartikel aller Art. Die Gesellschaft bezweckt des Weiteren den Kauf, den Verkauf, den Aufbau, den Abbau, den Import und den Export von Fertigbauteilen für Fenster aus Holz und Metall für den Innen- und Aussenbau sowie von Sanitär- und Heizungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 20 sept. 2026
Organes et signataires
3
Revisionsstelle · Luzern
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Bauma, Savosa
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Escholzmatt-Marbach, Caslano
Anciens organes (21)
Mitglied · Einzelunterschrift · da Lugano, Lugano
Mitglied · Einzelunterschrift · cittadino italiano, Bissone
Präsident · Einzelunterschrift · cittadino italiano, Lugano
Direktor · Einzelunterschrift · cittadino italiano, Montagnola
Revisionsstelle · Lugano
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · von Chiasso, Mendrisio
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · von Bauma, Savosa
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Lugano
Kollektivunterschrift zu zweien · von Escholzmatt-Marbach, Caslano
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Mailand (IT)
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · von Lugano, Lugano
Mitglied · Einzelunterschrift · von Lugano, Lugano
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Bissone, Dubai (AE)
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Bissone
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Bissone, Zug
Mitglied · Einzelunterschrift · italienischer Staatsangehöriger, Bissone
Präsident · Einzelunterschrift · italienischer Staatsangehöriger, Küssnacht SZ
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Küssnacht (SZ)
Direktor · Einzelunterschrift · italienischer Staatsangehöriger, Collina d'Oro
Revisionsstelle · Lugano (CH-514.3.025.600-1)
Revisionsstelle · Lugano
Publications FOSC
15 publications
5 mai 2026 · Modification · Lucerne
- Personnes sortantes
- Pier Luigi Giraudi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Neupack Produkte AG, in Root, CHE-105.851.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2025, Publ. 1006269943). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Giraudi, Pier Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
28 févr. 2025 · Modification · Lucerne
Neupack Produkte AG, in Root, CHE-105.851.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2025, Publ. 1006224546). Statutenänderung: 24.02.2025. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich oder auf elektronischem Weg. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
10 janv. 2025 · Modification · Lucerne
Neupack Produkte AG, in Honau, CHE-105.851.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2024, Publ. 1006105361). Sitz neu: Root. [Gemeindefusion per 01.01.2025 ohne Anpassung der Statuten].
13 août 2024 · Modification · Lucerne
Weitere Adressen: Strada Regina 42, 6934 Bioggio [bisher: Via Industria 18, 6934 Bioggio].
16 juil. 2024 · Modification · Lucerne
- Personnes sortantes
- Fabrizio Leoni · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienPatricia Erika Steffen Licata · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leoni, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steffen Licata, Patricia Erika, von Escholzmatt-Marbach, in Caslano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
26 mars 2024 · Modification · Lucerne
- Nouvelles personnes
- Pier Luigi Giraudi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- David Imholz · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweiening. Aldino Leoni · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leoni, ing. Aldino, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imholz, David, von Bauma, in Savosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Giraudi, Pier Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
19 déc. 2023 · Modification · Lucerne
- Nouvelles personnes
- Patricia Erika Steffen Licata · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steffen Licata, Patricia Erika, von Escholzmatt-Marbach, in Caslano, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
25 oct. 2023 · Modification · Lucerne
- Personnes sortantes
- Dr. Antonio Giordano · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrifting. Aldino Leoni · Präsident · Einzelunterschrift
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Giordano, Dr. Antonio, von Bissone, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leoni, ing. Aldino, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
17 déc. 2021 · Modification · Lucerne
- Capital
- CHF 600'000 → CHF 500'000
- Capital libéré
- CHF 600'000 → CHF 500'000
- Personnes sortantes
- Dr. Antonio Giordano · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Statutenänderung: 13.12.2021. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven geht gemäss Spaltungsplan vom 13.12.2021 auf die neu gegründete GripPack AG, in Honau (CHE-452.260.332), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt. Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 600'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 600'000.00]. Aktien neu: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giordano, Dr. Antonio, von Bissone, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE)].
17 déc. 2021 · Nouvelle inscription · Lucerne
Publiée sous GripPack AG
GripPack AG (GripPack SA) (GripPack Ltd), in Honau, CHE-452.260.332, Gewerbestrasse 1, 6038 Honau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 13.12.2021. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Neupack Produkte AG, in Honau (CHE-105.851.419). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 13.12.2021 Aktiven von CHF 1'950'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Aktien zu CHF 1.00. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochtergesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 13.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Leoni, Ing. Aldino, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Giordano, Dr. Antonio, von Bissone, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publications antérieures (5)
11 juin 2021 · Nouvelle inscription · Lucerne
Publiée sous LSBH Investors AG
Leoni Swiss Business Holding AG (Leoni Swiss Business Holding SA), in Luzern, CHE-152.289.096, c/o Domenghini & Partners AG, Falkengasse 3, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.06.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Sie kann Gruppengesellschaften finanzieren und Garantien zu Gunsten von Gruppengesellschaften abgeben. Die Gesellschaft kann des Weiteren alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Aktienkapital: CHF 372'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 372'000.00. Aktien: 372 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.05.2021 übernimmt die Gesellschaft 372 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Neupack Produkte AG, in Honau (CHE-105.851.419), zum Preis von CHF 372'000.00, wofür 372 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 01.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Leoni, Ing. Aldino, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
19 avr. 2021 · Modification · Lucerne
- But
- Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Kauf, den Verkauf, den Import und Export von Produkten für industrielle Verpackungen, von Arbeitsschutzprodukten, von Rohstoffen und Halbfertigprodukten in Zusammenhang mit den vorgenannten Produkten, von Materialien für das Baugewerbe sowie von Zubehörartikel aller Art. Die Gesellschaft bezweckt des Weiteren den Kauf, den Verkauf, den Aufbau, den Abbau, den Import und den Export von Fertigbauteilen für Fenster aus Holz und Metall für den Innen- und Aussenbau sowie von Sanitär- und Heizungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Statutenänderung: 12.04.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Kauf, den Verkauf, den Import und Export von Produkten für industrielle Verpackungen, von Arbeitsschutzprodukten, von Rohstoffen und Halbfertigprodukten in Zusammenhang mit den vorgenannten Produkten, von Materialien für das Baugewerbe sowie von Zubehörartikel aller Art. Die Gesellschaft bezweckt des Weiteren den Kauf, den Verkauf, den Aufbau, den Abbau, den Import und den Export von Fertigbauteilen für Fenster aus Holz und Metall für den Innen- und Aussenbau sowie von Sanitär- und Heizungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
10 nov. 2017 · Changement d'organes · Lucerne
FOSC 3861939
- Personnes sortantes
- Dr. Antonio Giordano · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien
Neupack Produkte AG, in Honau, CHE-105.851.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3345679). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giordano, Dr. Antonio, von Bissone, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienische Staatsangehörige, in Bissone, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
14 févr. 2017 · Changement de raison sociale · Lucerne
FOSC 3345679
Bosshart & Neupack Emballagen (BNE) AG, in Honau, CHE-105.851.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189761). Statutenänderung: 07.02.2017. Firma neu: Neupack Produkte AG. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
29 nov. 2016 · Changement d'organes · Lucerne
FOSC 3189761
- Nouvelles personnes
- PKF CERTIFICA SA · Revisionsstelle
- Personnes sortantes
- PKF CERTIFICA SA · Revisionsstelle
Bosshart & Neupack Emballagen (BNE) AG, in Honau, CHE-105.851.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2217607). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PKF CERTIFICA SA, in Lugano, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PKF CERTIFICA SA (CHE-230.575.714), in Luzern, Revisionsstelle.