Agromineral AG

Personnes sortantes

Claudia Panachi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thilo Rost · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Agromineral AG, in Brugg, CHE-105.954.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2025, Publ. 1006394636). Statutenänderung: 20.11.2025. Sitz neu: Aarau. Domizil neu: Bahnhofstrasse 10, 5000 Aarau. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die strategische Führung und Koordination solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Dazu gehören insbesondere das Erbringen von Management-, Finanzierungs-, Beratungs- und Koordinationsleistungen für verbundene Unternehmen, der Erwerb, die Nutzung und Verwertung von Immaterialgüterrechten aller Art sowie der Erwerb, die Belastung, die Veräusserung und die Verwaltung von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit E-Mail. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rost, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Heidesee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Panachi, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Baku (AZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nouvelles personnes

Dr. Johann Weltert · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Claudia Panachi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thilo Rost · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Branko Marcin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Joel Marcin · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Agromineral AG, in Brugg, CHE-105.954.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005611178). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marcin, Joel, von Brugg, in Schönenwerd, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marcin, Branko, von Brugg, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rost, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Heidesee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weltert, Dr. Johann, genannt Hans, von Büron, in Büron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Panachi, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Baku (AZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Joel Marcin · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marcin, Joel, von Brugg, in Schönenwerd, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Windisch].

Publication précédente du 17 août 2022

Siège

Pfaffnau → Brugg

Adresse

Obertor 8, 4915 St. Urban → Bahnhofstrasse 19, 5200 Brugg AG

Nouvelles personnes

Branko Marcin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Joel Marcin · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Michel Huber · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 02.08.2022. Sitz neu: Brugg. Domizil neu: Bahnhofstrasse 19, 5200 Brugg AG. Aktien neu: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Michel, von Thalwil, in Roggwil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marcin, Joel, von Brugg, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marcin, Branko, von Brugg, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 11 mai 2021

Siège

Pfaffnau → Brugg

Adresse

Obertor 8, 4915 St. Urban → Bahnhofstrasse 19, 5200 Brugg AG

Nouvelles personnes

Branko Marcin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Joel Marcin · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Michel Huber · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Brugg im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 11 mai 2021

Statutenänderung: 29.04.2021. Aktien neu: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publication précédente du 22 avr. 2020

Siège

Brugg → Pfaffnau

Adresse

Bahnhofstrasse 19, 5200 Brugg AG → Obertor 8, 4915 St. Urban

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Pfaffnau im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 23 févr. 2018

Siège

Brugg → Pfaffnau

Adresse

Bahnhofstrasse 19, 5200 Brugg AG → Obertor 8, 4915 St. Urban

Statutenänderung: 15.11.2019. Sitz neu: Pfaffnau. Domizil neu: Obertor 8, 4915 St. Urban. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publication précédente du 23 févr. 2018

Agromineral AG, in Brugg, CHE-105.954.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961959). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Michel, von Thalwil, in Roggwil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hausen (AG)].