PRECISION ENGINEERING AG

Publiée sous Moser Watch Holding AG

But

Der Zweck der Gesellschaft besteht in Forschung, Entwicklung, Herstellung, Reparatur und Vertrieb in Bezug auf mikromechanische und elektronische Komponenten und Systeme, insbesondere Zeitmessinstrumente einschliesslich deren Bestandteile und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 12.10.2026. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht in Forschung, Entwicklung, Herstellung, Reparatur und Vertrieb in Bezug auf mikromechanische und elektronische Komponenten und Systeme, insbesondere Zeitmessinstrumente einschliesslich deren Bestandteile und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.04.2014 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.10.2026 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.04.2014 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.10.2026 ein bedingtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen infolge Zeitablauf] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt nach ihrer Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 1. Oktober 2012 sämtliche Aktien der Moser Schaffhausen AG (CH-290.3.016.033-2)(CHE-114.016.278), in Schaffhausen, der PRECISION ENGINEERING AG (CH-290.3.013.863-4)(CHE-109.068.223), in Neuhausen am Rheinfall, und der MSG AG Manufacturing Support Group (CH-550.0.068.173-2)(CHE-101.722.852), in Neuhausen am Rheinfall, sowie Forderungen aus Darlehensverträgen gegenüber den vorgenannten Gesellschaften und der PEG GmbH (HRB 726203), in Schramberg (DE), in der Höhe von insgesamt CHF 72'479'357.00 (Stand 31.08.2012) und sämtliche Immaterialgüterrechte der Moser Group AG (CH-290.3.014.206-6)(CHE-109.704.697), in Neuhausen am Rheinfall, gemäss Anhang 1.3. des Sachübernahmevertrags zum Preis von insgesamt CHF 1'750'000.00.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre und allfällige Partizipanten erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch beziehungsweise Anteilsbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.10.2012 ein bedingtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Personnes sortantes

Martin Rüegsegger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Laurent Guillaume Matthey)

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüegsegger, Martin, von Röthenbach im Emmental, in Lommiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Nathalie Priscille Knuchel) [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Laurent Guillaume Matthey)].

Publication précédente du 10 janv. 2024

Nouvelles personnes

Nathalie Priscille Knuchel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger)

Max Werdermann · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Laurent Guillaume Matthey · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger)

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Matthey, Laurent Guillaume, von La Chaux-du-Milieu, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Knuchel, Nathalie Priscille, von Sigriswil, in Champoz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger); Werdermann, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 10 mai 2021

Personnes sortantes

Andreas Kurt · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Rüegsegger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Dominik Strub-Tiedt)

Edouard Meylan · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit William Adam John Muirhead)

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kurt, Andreas, von Roggwil (BE), in Winkel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meylan, Edouard, von Le Chenit, in Rolle, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Georges-Henri Meylan) [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit William Adam John Muirhead)]; Rüegsegger, Martin, von Röthenbach im Emmental, in Lommiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Laurent Guillaume Matthey) [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Dominik Strub-Tiedt)].

Publication précédente du 15 avr. 2021

Nouvelles personnes

Georges-Henri Meylan · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Edouard Meylan)

Laurent Guillaume Matthey · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger)

Personnes sortantes

Rolf Gnädinger · Mitglied der Geschäftsleitung · Unterschrift zu zweien

Dominik Strub-Tiedt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger)

William Adam John Muirhead · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Edouard Meylan)

Maurizio Tallero · Mitglied der Geschäftsleitung · Unterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Muirhead, William Adam John , britischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Edouard Meylan); Strub-Tiedt, Dominik, von Brüttelen, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger); Gnädinger, Rolf, von Ramsen, in Hallau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien; Tallero, Maurizio, von Wiesendangen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meylan, Georges-Henri, von Le Chenit, in Le Brassus (Le Chenit), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Edouard Meylan); Matthey, Laurent Guillaume, von La Chaux-du-Milieu, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger).

Publication précédente du 23 avr. 2020

Nouvelles personnes

Martin Rüegsegger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Dominik Strub-Tiedt)

Dominik Strub-Tiedt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger)

Personnes sortantes

William Adam John Muirhead · Mitglied des Verwaltungsrates · Unterschrift zu zweien

Edouard Meylan · Präsident des Verwaltungsrates · Unterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meylan, Edouard, von Le Chenit, in Rolle, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit William Adam John Muirhead) [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien]; Muirhead, William Adam John , britischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Edouard Meylan) [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien]; Rüegsegger, Martin, von Röthenbach im Emmental, in Lommiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Dominik Strub-Tiedt); Strub-Tiedt, Dominik, von Brüttelen, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger).

Publication précédente du 11 avr. 2019

Adresse

Rundbuckstrasse 10, 8212 Neuhausen am Rheinfall → 0, Rundbuckstrasse 10, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Nouvelles personnes

Andreas Kurt · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Dominique Lauper · Geschäftsführer · Unterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lauper, Dominique, von Lohn-Ammannsegg, in Nidau, Geschäftsführer, mit Unterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kurt, Andreas, von Roggwil (BE), in Winkel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 14 juil. 2016

Personnes sortantes

Daniel Zimmermann · Mitglied der Geschäftsleitung · Unterschrift zu zweien

PRECISION ENGINEERING AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-109.068.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1367757). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zimmermann, Daniel, von Buchberg, in Ebmatingen (Maur), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien.