Uroviva AG

Nouvelles personnes

Denise Bundi · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bundi, Denise, von Medel (Lucmagn), in Bregaglia, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 27 mai 2020

Nouvelles personnes

Jan Sobhani · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Thomas Markus Straubhaar · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Straubhaar, Thomas Markus, von Thun, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sobhani, Jan, von Windisch, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 15 juil. 2019

Nouvelles personnes

Andreas Hannes Kappeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Dr. Andreas Dahmen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dahmen, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kappeler, Andreas Hannes, von Fischingen und Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 10 avr. 2019

Adresse

Zürichstrasse 5, 8180 Bülach → 0, Zürichstrasse 5, 8180 Bülach

Nouvelles personnes

Dr. Astrid Bagot · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Raphael Bürgi · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Markus Straubhaar · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bagot, Dr. Astrid, von Zürich, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürgi, Raphael, von Zürich, in Arni (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Straubhaar, Thomas Markus, von Thun, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 févr. 2019

Nouvelles personnes

BDO AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

REVISCON Schweiz AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 16 janv. 2018

Nouvelles personnes

Dr. Andreas Dahmen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Rappold · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Wolfgang Schlaak · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Michael Krause · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ladislav Prikler · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Roger Gablinger · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268557). Statutenänderung: 20.12.2017. Zweck neu: Die ambulante ärztliche Leistungserbringung in eigenem Namen (als Institut) oder für Dritte, dies in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen für Spitäler und/oder Patienten an einem oder mehreren Standorten. Die Gesellschaft ist zu diesem Zweck berechtigt, Netzwerke mit Angehörigen weiterer Medizinalberufe einzugehen. Erbringung von medizinischen Dienstleistungen sowie Handel und Vertrieb von medizinischen Geräten, Produkten und Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch dieser Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Prikler, Ladislav, von Bachenbülach, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rappold, Oliver, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gablinger, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Krause, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Krause, Michael, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Dahmen, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlaak, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Halstenbek (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 46'152 vom 22.12.2016 Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250451). Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528477). Statutenänderung: 08.12.2016. Uebersetzungen der Firma neu: (Uroviva SA) (Uroviva SA) (Uroviva Ltd). Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 60'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.12.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.