OPEN MINERAL AG

Nouvelles personnes

PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision

Personnes sortantes

Buchhaltungs- und Revisions - AG · Organe de révision

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 1 mai 2023

Personnes sortantes

Axel Krüger · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krüger, Axel, belgischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 25 avr. 2023

Personnes sortantes

Boris Mikhaylovich Eykher · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eykher, Boris Mikhaylovich, usbekischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger].

Publication précédente du 6 oct. 2022

Adresse

Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar → Lindenstrasse 4, 6340 Baar

Domizil neu: Lindenstrasse 4, 6340 Baar.

Publication précédente du 26 juil. 2022

Nouvelles personnes

Christina Augustyns · signature collective à deux

Personnes sortantes

Nevena Krickic · signature collective à deux

Rouslan Khomiakov · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Khomiakov, Rouslan, französischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krickic, Nevena, von Oberuzwil, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Augustyns, Christina, von Walchwil, in Walchwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 déc. 2021

Nouvelles personnes

Rouslan Khomiakov · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Khomiakov, Rouslan, französischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 7 oct. 2021

Personnes sortantes

Shaik Mohamed Bin Saeed Bin Mohamed Khalifa Al-Nahyan · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Al-Nahyan, Shaik Mohamed Bin Saeed Bin Mohamed Khalifa, Staatsangehöriger der Vereinigten Arabischen Emirate, in Abu Dhabi (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: saudi-arabischer Staatsangehöriger].

Publication précédente du 27 sept. 2021

Capital

CHF 181'389 → CHF 252'680

Capital libéré

CHF 181'389 → CHF 252'680

Nouvelles personnes

Shaik Mohamed Bin Saeed Bin Mohamed Khalifa Al-Nahyan · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Nevena Krickic · signature collective à deux

Axel Krüger · signature collective à deux

Ekaterina Ruggli · signature collective à deux

Personnes sortantes

Boris Mikhaylovich Eykher · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Hans Dellenbach · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Igor Kim · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Ilya Chernilovskiy · Président du conseil d’administration · signature individuelle

Statutenänderung: 03.09.2021. 16.09.2021. Aktienkapital neu: CHF 252'680.00 [bisher: CHF 181'389.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 252'680.00 [bisher: CHF 181'389.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00, 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 57'706 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 71'291 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C) [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00, 57'706 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chernilovskiy, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Eykher, Boris Mikhaylovich, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Al-Nahyan, Shaik Mohamed Bin Saeed Bin Mohamed Khalifa, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Dellenbach, Hans, von Trachselwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kim, Igor, kasachischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Krickic, Nevena, von Oberuzwil, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krüger, Axel, belgischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruggli, Ekaterina, von Rapperswil-Jona, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 août 2021

Nouvelles personnes

Igor Kim · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Personnes sortantes

Yevgeniy Timko · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Statutenänderung: 12.07.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.07.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 20.11.2018 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Timko, Yevgeniy, kasachischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kim, Igor, kasachischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 12 nov. 2020

Personnes sortantes

Marc Paul Pfefferli · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfefferli, Marc Paul, von Wangen bei Olten, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 17 août 2020

Nouvelles personnes

Yevgeniy Timko · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Timko, Yevgeniy, kasachischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 14 juil. 2020

Nouvelles personnes

Marc Paul Pfefferli · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Personnes sortantes

Igor Kim · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kim, Igor, kasachischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pfefferli, Marc Paul, von Wangen bei Olten, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 21 juin 2019

Nouvelles personnes

Buchhaltungs- und Revisions - AG · Organe de révision

Personnes sortantes

Findea AG · Organe de révision

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.

Publication précédente du 24 mai 2019

Capital

CHF 172'555 → CHF 181'389

Capital libéré

CHF 172'555 → CHF 181'389

Statutenänderung: 17.05.2019. Aktienkapital neu: CHF 181'389.00 [bisher: CHF 172'555.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 181'389.00 [bisher: CHF 172'555.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00, 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 57'706 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 48'872 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.11.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.

Publication précédente du 28 nov. 2018

Capital

CHF 123'683 → CHF 172'555

Capital libéré

CHF 123'683 → CHF 172'555

Nouvelles personnes

Hans Dellenbach · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Findea AG · Organe de révision

Statutenänderung: 20.11.2018. Aktienkapital neu: CHF 172'555.00 [bisher: CHF 123'683.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 172'555.00 [bisher: CHF 123'683.00]. Aktien neu: 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 48'872 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 04.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dellenbach, Hans, von Trachselwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.

Publication précédente du 12 juil. 2018

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762311). Domizil neu: Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar.

Nouvelles personnes

Igor Kim · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3570165). Statutenänderung: 13.09.2017. Zweck neu: Entwicklung und Betrieb einer online-Plattform für den Handel mit Rohstoffen, den Handel mit Rohstoffen im In- und Ausland, die Entwicklung und den Vertrieb entsprechender Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Bereich von Rohstoffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital neu: CHF 123'683.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 123'683.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mitteilungen neu: Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kim, Igor, kasachischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Boris Mikhaylovich Eykher · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Personnes sortantes

Ilya Chernilovskiy · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

OPEN MINERAL AG, in Zug, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123267). Statutenänderung: 22.05.2017. Sitz neu: Baar. Domizil neu: c/o Thomson Reuters Global Resources, Dublin, Baar Branch, Neuhofstrasse 1, 6340 Baar. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chernilovskiy, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Eykher, Boris Mikhaylovich, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Ilya Chernilovskiy · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

OPEN MINERAL AG (OPEN MINERAL SA) (OPEN MINERAL Ltd), in Zug, CHE-197.320.561, Ibelweg 17, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.10.2016. Zweck: Handel mit Rohstoffen im In- und Ausland und Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Bereich von Rohstoffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Chernilovskiy, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.