MYNERVA AG

Personnes sortantes

Nicolas Claude Guggenheim · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Greta Preatoni · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

MYNERVA AG, in Zürich, CHE-198.869.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2026, Publ. 1006707044). Statutenänderung: 28.09.2026. Aktienkapital neu: CHF 122'743.33 [bisher: CHF 118'318.56]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 122'743.33 [bisher: CHF 118'318.56]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'274'333 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 1'831'856 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.09.2026 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2026 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guggenheim, Nicolas Claude, von Endingen, in Montreux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Preatoni, Dr. Greta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Nouvelles personnes

Andri Heidar Kristinsson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

MYNERVA AG, in Zürich, CHE-198.869.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2025, Publ. 1006459446). Statutenänderung: 30.06.2026. Aktienkapital neu: CHF 118'318.56 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 118'318.56 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 1'831'856 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2026 die mit Beschluss vom 22.05.2025 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 22.05.2025 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2026 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kristinsson, Andri Heidar, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Nicolas Claude Guggenheim · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Dr. Greta Preatoni · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

MYNERVA AG, in Zürich, CHE-198.869.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2025, Publ. 1006348352). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Preatoni, Dr. Greta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Guggenheim, Nicolas Claude, von Endingen, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Dr. Greta Preatoni · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

MYNERVA AG (MYNERVA SA) (MYNERVA Ltd), in Zürich, CHE-198.869.269, c/o ETH Zürich / Wyss Zürich Translational Center, WEH, Weinbergstrasse 35, 8092 Zürich ETH-Zentrum, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.05.2025. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von medizinischen Produkten und von Software, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 22.05.2025 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Preatoni, Dr. Greta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.