FMB Watches AG

Nouvelles personnes

Joachim Horst Dr. Scholz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Stefan Happak · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

FMB Watches AG, in Tavannes, CHE-205.175.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729006). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Happak, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scholz, Joachim Horst Dr., deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

KPMG SA · Revisionsstelle

Personnes sortantes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

Publication précédente du 10 oct. 2022

Nouvelles personnes

Simon Flückiger · Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 2 sept. 2022

Nouvelles personnes

Stefan Happak · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Hans Freudenberg · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Happak, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 18 août 2022

Nouvelles personnes

Jérôme Biard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Philipp Merk · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Hans Freudenberg · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

FMB Watches AG (FMB Watches SA), in Tavannes, CHE-205.175.263, c/o Roventa-Henex AG, Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 08.08.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere in der Uhrenindustrie, und Vermögensanlagen aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist und mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Gesellschaften oder Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen gewähren oder Sicherheiten bestellen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 48'750 Namenaktien zu CHF 1.00 und 49'061 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1.00 der Momo CH AG, in Tavannes (CHE-438.693.407), zum Kaufpreis von CHF 1'600'000.00 zuzüglich einer zukünftigen variablen Kaufpreiskomponente, welche sich aus einem variablen Grundbetrag von höchstens CHF 36'500'000.00 sowie einer variablen Prämienzahlung von höchstens CHF 15'500'000.00 zusammensetzt, zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: per Briefpost oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.