Schulthess Produktion AG

Nouvelles personnes

Geraldine Fehr · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Rainer Hotz · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Tobias Scherer · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Wintsch · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Thomas Ernst Marder · Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Claudio Ferrara · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Keller · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Schulthess Produktion AG, in Bubikon, CHE-207.308.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2024, Publ. 1006173509). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Herdern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fehr, Geraldine, von Eggersriet, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferrara, Claudio, von Bubikon, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hotz, Rainer, von Baar, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherer, Tobias, von Rottenschwil, in Gossau (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wintsch, Christoph, von Dietlikon, in Fehraltorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Gianfranco Di Natale · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Di Natale, Gianfranco, von Balgach, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 15 déc. 2023

Personnes sortantes

Martin Keller · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Elgg].

Publication précédente du 12 janv. 2023

Nouvelles personnes

Claudio Ferrara · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Christoph Raphael Hofer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofer, Christoph Raphael, von Biberist, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ferrara, Claudio, von Bubikon, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 14 déc. 2022

Personnes sortantes

Gianfranco Di Natale · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Natale, Gianfranco, von Balgach, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 29 août 2022

Personnes sortantes

Carole Jeanne Yvonne Gächter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gächter, Carole Jeanne Yvonne, von Oberriet (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 31 mars 2022

Publiée sous Schulthess Maschinen AG

Capital

CHF 1'500'000 → CHF 1'000'000

Capital libéré

CHF 1'500'000 → CHF 1'000'000

But

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Maschinen und Industrieprodukten sowie digitaler Lösungen aller Art in eigenen Anlagen oder Anlagen Dritter oder verbundener Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet von Waschlösungen für den privaten und industriellen Einsatz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, wirtschaftliche und betriebliche Beratungen und Dienstleistungen erbringen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch an Gruppenfinanzierungen teilnehmen, indem sie beispielsweise ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Statutenänderung: 25.03.2022. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 14.03.2022 auf die neu gegründete Schulthess Produktion AG, in Bubikon (CHE-207.308.859), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 500'000.00 herabgesetzt. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Maschinen und Industrieprodukten sowie digitaler Lösungen aller Art in eigenen Anlagen oder Anlagen Dritter oder verbundener Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet von Waschlösungen für den privaten und industriellen Einsatz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, wirtschaftliche und betriebliche Beratungen und Dienstleistungen erbringen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch an Gruppenfinanzierungen teilnehmen, indem sie beispielsweise ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Aktien neu: 5'000 Namenaktien zu CHF 200.00 [bisher: 7'500 Namenaktien zu CHF 200.00].

Nouvelles personnes

Philipp Marc Berner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Michael Winkler · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Gianfranco Di Natale · Kollektivunterschrift zu zweien

Carole Jeanne Yvonne Gächter · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Raphael Hofer · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Keller · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Ernst Marder · Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Schulthess Produktion AG, in Bubikon, CHE-207.308.859, Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.03.2022. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Schulthess Maschinen AG, in Bubikon (CHE-105.954.835). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 14.03.2022 Aktiven von CHF 21'219'273.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'887'461.00. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 2'500 Aktien zu CHF 200.00. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Industrieprodukten sowie digitaler Lösungen aller Art in eigenen Anlagen oder Anlagen Dritter oder verbundener Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet von Waschlösungen für den privaten und industriellen Einsatz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, wirtschaftliche und betriebliche Beratungen und Dienstleistungen erbringen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch an Gruppenfinanzierungen teilnehmen, indem sie beispielsweise ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital: CHF 500'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 500'000.00. Aktien: 2'500 Namenaktien zu CHF 200.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen: Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Herdern, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berner, Philipp Marc, von Schafisheim, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winkler, Michael, von Russikon, in Russikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Di Natale, Gianfranco, von Balgach, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gächter, Carole Jeanne Yvonne, von Oberriet (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Christoph Raphael, von Biberist, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.