SPS SubHoldCo AG

Personnes sortantes

Ingrid Ella Deltenre · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Armin Kurt Meier · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Andreas Schulte · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Rafael Agudo Valenciano · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Thomas Pieper · Membre de la direction · signature collective à deux

Jörg Vollmer · Président de la direction · signature collective à deux

SPS SubHoldCo AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2024, Publ. 1006205285). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schulte, Andreas, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Agudo Valenciano, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deltenre, Ingrid Ella, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pieper, Thomas, von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Raison sociale

SPS Holding AG → SPS SubHoldCo AG

But

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementaufgaben, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, Kommunikation, Informatik, Projekte und Strategie und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Erwerb, das Halten, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Vertretungen, Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten oder übernehmen, sich an anderen Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Muttergesellschaft oder der Gruppe berücksichtigen. Sie kann die Interessen der Muttergesellschaft oder der Gruppe (insbesondere ihrer direkt und indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften) fördern und berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, insbesondere Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Personnes sortantes

Thomas Pieper · Membre de la direction · signature collective à deux

Jörg Vollmer · Président de la direction · signature collective à deux

Statutenänderung: 05.12.2024. Firma neu: SPS SubHoldCo AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SPS SubHoldCo SA) (SPS SubHoldCo Ltd.). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementaufgaben, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, Kommunikation, Informatik, Projekte und Strategie und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Erwerb, das Halten, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Vertretungen, Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten oder übernehmen, sich an anderen Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Muttergesellschaft oder der Gruppe berücksichtigen. Sie kann die Interessen der Muttergesellschaft oder der Gruppe (insbesondere ihrer direkt und indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften) fördern und berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, insbesondere Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Post CH AG, in Bern (CHE-435.551.225), nämlich den Geschäftsbereich "Swiss Post Solutions" mit Aktiven von maximal CHF 59'804'347.00 und Passiven von minimal CHF 38'952'744.00, gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste und einem noch anzuschliessenden Vermögensübertragungsvertrag ohne Gegenleistung zu übernehmen.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Stammanteile der Swiss Post Solutions Holding GmbH, Bamberg (DE, Firmen-Nr. HRB 5858) zum maximalen Wert von CHF 52'994'659.00 (Buchwert) ohne Gegenleistung zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schömberg (DE)]; Pieper, Thomas, von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Bern].

Publication précédente du 29 août 2024

Nouvelles personnes

Rafael Agudo Valenciano · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Agudo Valenciano, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 13 déc. 2022

Personnes sortantes

Valentin Pitarque Anastasio · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pitarque Anastasio, Valentin, spanischer Staatsangehöriger, in Alicante (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 23 mai 2022

But

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementaufgaben, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, Kommunikation, Informatik, Projekte und Strategie und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Erwerb, das Halten, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann im Rahmen der üblichen Nutzung ihrer Infrastruktur Dienstleistungen im Auftrag Dritter erbringen.

Statutenänderung: 12.05.2022. Uebersetzungen der Firma neu: (SPS Holding Ltd.) (SPS Holding SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementaufgaben, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, Kommunikation, Informatik, Projekte und Strategie und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Erwerb, das Halten, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann im Rahmen der üblichen Nutzung ihrer Infrastruktur Dienstleistungen im Auftrag Dritter erbringen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publication précédente du 13 mai 2022

Nouvelles personnes

Thomas Daniel Frommherz · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frommherz, Thomas Daniel, von Wallbach, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 13 avr. 2022

Nouvelles personnes

Ingrid Ella Deltenre · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Armin Kurt Meier · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Valentin Pitarque Anastasio · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Andreas Schulte · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Roberto Cirillo · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Alex Glanzmann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Guy Ehrler · signature collective à deux

Matthias Huggler · signature collective à deux

Riccardo Geiser · signature collective à deux

Jörg Vollmer · Membre du conseil d’administration · Président de la direction · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cirillo, Roberto, von Novazzano, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glanzmann, Alex, von Hasle bei Burgdorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehrler, Guy, von Bolligen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geiser, Riccardo, von Langenthal, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huggler, Matthias, von Brienzwiler, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schulte, Andreas, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deltenre, Ingrid Ella, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pitarque Anastasio, Valentin, spanischer Staatsangehöriger, in Alicante (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Schömberg (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 24 janv. 2022

Nouvelles personnes

Alexandra Linder · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Linder, Alexandra, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 24 nov. 2021

Personnes sortantes

Riccardo Geiser · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geiser, Riccardo, von Langenthal, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Publication précédente du 27 août 2021

Nouvelles personnes

Guy Ehrler · signature collective à deux

Riccardo Geiser · signature collective à deux

Matthias Huggler · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ehrler, Guy, von Bolligen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geiser, Riccardo, von Langenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huggler, Matthias, von Brienzwiler, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 11 janv. 2021