hystrix medical AG

Nouvelles personnes

Laurent Louis Gattolliat · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Marko Bekker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 31.08.2026. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2024 die am 29.04.2019 beschlossene und am 15.07.2020 geänderte bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.08.2026 die am 29.04.2019 beschlossene und am 15.07.2020 sowie am 19.09.2024 geänderte bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bekker, Marko, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gattolliat, Laurent Louis, von Provence, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 16 mai 2025

Personnes sortantes

Jonathan Campbell · Kollektivunterschrift zu zweien

hystrix medical AG, in Langenthal, CHE-213.317.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2024, Publ. 1006179325). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Campbell, Jonathan, deutscher Staatsangehöriger, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Roman Eminger · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eminger, Roman, österreichischer Staatsangehöriger, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 25 sept. 2024

Capital

CHF 582'909 → CHF 757'013

Capital libéré

CHF 582'909 → CHF 757'013

But

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von virtuellen Marktplätzen insbesondere für medizinische Produkte und das Erbringen von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Statutenänderung: 19.09.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von virtuellen Marktplätzen insbesondere für medizinische Produkte und das Erbringen von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Aktienkapital neu: CHF 757'013.60 [bisher: CHF 582'909.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 757'013.60 [bisher: CHF 582'909.20]. Aktien neu: 7'570'136 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'829'092 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.09.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'299'996.63 verrechnet, wofür 1'040'815 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2024 die am 15.07.2020 beschlossene bedingte Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2020 eine bedingte Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2024 die am 29.04.2019 beschlossene und am 15.07.2020 geänderte bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2020 die am 29.04.2019 beschlossene bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Publication précédente du 28 oct. 2022

Statutenänderung: 22.09.2022. Partizipationskapital neu: CHF 6'137.00 [bisher: CHF 3'490.40]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 6'137.00 [bisher: CHF 3'490.40]. Partizipationsscheine neu: 61'370 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10 [bisher: 34'904 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Partizipationskapital.

Publication précédente du 5 avr. 2022

Personnes sortantes

Jason Foster · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Foster, Jason, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 2 oct. 2020

Personnes sortantes

Marko Bekker · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Jason Foster · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bekker, Marko, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Foster, Jason, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Publication précédente du 21 juil. 2020

Capital

CHF 426'518 → CHF 582'909

Capital libéré

CHF 426'518 → CHF 582'909

Nouvelles personnes

TreuVision AG · Revisionsstelle

Marko Bekker · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Jason Foster · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Personnes sortantes

Hans-Peter Güllich · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Philippe Hügli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Florian Teuteberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stephan Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 15.07.2020. Aktienkapital neu: CHF 582'909.20 [bisher: CHF 426'518.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 582'909.20 [bisher: CHF 426'518.20]. Aktien neu: 5'829'092 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'265'182 Namenaktien zu CHF 0.10]. Partizipationskapital neu: CHF 3'490.40. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 3'490.40. Partizipationsscheine neu: 34'904 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10. Erhöhung Partizipationskapital aus bedingtem Partizipationskapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2020 die am 29.04.2019 beschlossene bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2020 eine bedingte Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 29.04.2019: eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Erhöhung des Aktienkapitals vom 15.07.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 25'000.00 verrechnet, wofür 13'033 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Güllich, Hans-Peter, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Teuteberg, Florian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hügli, Philippe, von Zollikon, in Biberist, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bekker, Marko, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Foster, Jason, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; TreuVision AG (CHE-231.878.790), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 3 mai 2019

Capital

CHF 333'333 → CHF 426'518

Capital libéré

CHF 333'333 → CHF 426'518

Nouvelles personnes

Stephan Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 29.04.2019. Aktienkapital neu: CHF 426'518.20 [bisher: CHF 333'333.90]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 426'518.20 [bisher: CHF 333'333.90]. Aktien neu: 4'265'182 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'333'339 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 22 janv. 2019

Siège

Biberist → Langenthal

Adresse

Grüngenstrasse 12, 4562 Biberist → Bahnhofstrasse 47, 4900 Langenthal

Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Langenthal im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 4 sept. 2018