Divitas Swiss Holding AG

Personnes sortantes

Bram Bouwens · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Divitas Swiss Holding AG, in Zug, CHE-219.879.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2025, Publ. 1006318195). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bouwens, Bram, niederländischer Staatsangehöriger, in Utrecht (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rijssen (NL)].

Personnes sortantes

Johannes Gerardus van Rooijen · signature collective à deux

Divitas Swiss Holding AG, in Zug, CHE-219.879.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2024, Publ. 1006064900). Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Rooijen, Johannes Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

Capital

CHF 26'534'453 → CHF 100'000

Capital libéré

CHF 26'534'453 → CHF 100'000

Statutenänderung: 18.06.2024. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 26'534'453.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 26'534'453.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 26'534'453 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.06.2024 werden 26'434'453 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und zurückbezahlt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Publication précédente du 14 mai 2024

Capital

CHF 100'000 → CHF 26'534'453

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 26'534'453

Statutenänderung: 07.05.2024. Aktienkapital neu: CHF 26'534'453.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 26'534'453.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 26'534'453 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.

Publication précédente du 5 févr. 2024

Personnes sortantes

Inge Wessels e/v Bouwens · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wessels, Inge, niederländische Staatsangehörige, in Rijssen (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wessels e/v Bouwens, Inge].

Publication précédente du 3 janv. 2024

Nouvelles personnes

Johannes Gerardus van Rooijen · signature collective à deux

Personnes sortantes

Bernadette Nelissen · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nelissen, Bernadette, von Nyon, in Nyon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Rooijen, Johannes Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 nov. 2023

Raison sociale

Divitas Holding AG → Divitas Swiss Holding AG

Personnes sortantes

Inge Wessels · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 08.11.2023. Firma neu: Divitas Swiss Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Divitas Swiss Holding SA) (Divitas Swiss Holding Ltd). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wessels e/v Bouwens, Inge, niederländische Staatsangehörige, in Rijssen (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wessels, Inge].

Publication précédente du 16 juin 2023

Adresse

Grafenauweg 6, 6300 Zug → Gotthardstrasse 3, 6300 Zug

Nouvelles personnes

Deloitte AG · Organe de révision

Personnes sortantes

Deloitte SA · Organe de révision

Bernadette Nelissen · signature collective à deux

Statutenänderung: 30.05.2023. Domizil neu: Gotthardstrasse 3, 6300 Zug. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte SA (CHE-411.931.790), in Genève, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nelissen, Bernadette, von Nyon, in Nyon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländische Staatsangehörige]; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 14 déc. 2020

Adresse

c/o Bratschi AG, Zweigniederlassung Zug, Gubelstrasse 11, 6300 Zug → Grafenauweg 6, 6300 Zug

Domizil neu: Grafenauweg 6, 6300 Zug.

Publication précédente du 29 juin 2020

Nouvelles personnes

Gabriel Prêtre · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Bram Bouwens · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Deloitte SA · Organe de révision

Bernadette Nelissen · signature collective à deux

Inge Wessels · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

Divitas Holding AG (Divitas Holding SA) (Divitas Holding Ltd), in Zug, CHE-219.879.212, c/o Bratschi AG, Zweigniederlassung Zug, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.06.2020. Zweck: Anlage in börsenkotierten und nicht-börsenkotierten Wertpapieren, namentlich aber nicht ausschliesslich Aktien, Beteiligungen, Schuldtitel, Optionen, strukturierte Produkte etc., Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland sowie Durchführung aller damit zusammenhängenden kommerziellen Geschäfte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Wessels, Inge, niederländische Staatsangehörige, in Rijssen (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prêtre, Gabriel, von Boncourt, in Lausanne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bouwens, Bram, niederländischer Staatsangehöriger, in Rijssen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nelissen, Bernadette, niederländische Staatsangehörige, in Nyon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte SA (CHE-411.931.790), in Genève, Revisionsstelle.