EP Commodities AG

Nouvelles personnes

Michal Takác · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Juraj Vajda · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Daniel Pexidr · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

EP Commodities AG, in Zug, CHE-224.741.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848634). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vajda, Juraj, slowakischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pexidr, Daniel, tschechischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Prag (CZ)]; Takác, Michal, slowakischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Adresse

Theilerstrasse 1A, 6300 Zug → Baarerstrasse 37, 6300 Zug

Domizil neu: Baarerstrasse 37, 6300 Zug.

Publication précédente du 3 avr. 2023

Nouvelles personnes

Deloitte AG · Organe de révision

Personnes sortantes

Fine Audit AG · Organe de révision

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fine Audit AG (CHE-105.225.191), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 28 févr. 2023

Raison sociale

EP Commodity Solutions AG → EP Commodities AG

Capital

CHF 120'000 → CHF 50'000'000

Capital libéré

CHF 120'000 → CHF 50'000'000

Statutenänderung: 21.02.2023. 24.02.2023. Firma neu: EP Commodities AG. Aktienkapital neu: CHF 50'000'000.00 [bisher: CHF 120'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 50'000'000.00 [bisher: CHF 120'000.00]. Aktien neu: 50'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 4'000'000 Namenaktien zu CHF 0.03]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Publication précédente du 13 janv. 2023

Raison sociale

International Resource Invest AG → EP Commodity Solutions AG

But

Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Energierohstoffen, Erdgas, Elektrizität, Kohle, Emissionszertifikaten, Derivaten und anderen Produkten, die Durchführung und Abwicklung von Handeisgeschäften sowie Beratung und alle damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Nahestehende eingehen. Die Gesellschaft kann den Gesellschaftszweck durch Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, unter entsprechender Statutenänderung jederzeit ändern.

Nouvelles personnes

Miroslav Haško · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Jan Špringl · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Fine Audit AG · Organe de révision

Daniel Pexidr · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Dane Rainier Alexander · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Tomas Novotny · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Petr Sekanina · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 21.12.2022. Firma neu: EP Commodity Solutions AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Energierohstoffen, Erdgas, Elektrizität, Kohle, Emissionszertifikaten, Derivaten und anderen Produkten, die Durchführung und Abwicklung von Handeisgeschäften sowie Beratung und alle damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Nahestehende eingehen. Die Gesellschaft kann den Gesellschaftszweck durch Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, unter entsprechender Statutenänderung jederzeit ändern. [gestrichen: Mit Erklärung vom 01.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Novotny, Tomas, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alexander, Dane Rainier, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sekanina, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haško, Miroslav, slowakischer Staatsangehöriger, in Stara Halic (SK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pexidr, Daniel, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Špringl, Jan, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fine Audit AG (CHE-105.225.191), in Zug, Revisionsstelle.

Publication précédente du 22 sept. 2022

Nouvelles personnes

Pavel Horsky · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Andreas Christian Huwyler · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Dane Rainier Alexander · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Tomas Novotny · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Petr Sekanina · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Juraj Vajda · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

International Resource Invest AG, in Zug, CHE-224.741.163, Theilerstrasse 1A, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 12.09.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von direkten und direkten Beteiligungen, anderen Vermögenswerten und Investitionen hauptsächlich im Bereich des weltweiten Rohstoff-, Bergbau- und Minengeschäfts. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Nahestehende eingehen. Die Gesellschaft kann den Gesellschaftszweck durch Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwert auf sich vereinigt, unter entsprechender Statutenänderung jederzeit ändern. Aktienkapital: CHF 120'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 120'000.00. Aktien: 4'000'000 Namenaktien zu CHF 0.03. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können auch mittels Einschreibebrief, Telefax oder per E-Mail erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Mit Erklärung vom 01.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Novotny, Tomas, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alexander, Dane Rainier, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Horsky, Pavel, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huwyler, Andreas Christian, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sekanina, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vajda, Juraj, slowakischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.