myfactory Holding AG

Nouvelles personnes

Markus Madörin · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Personnes sortantes

Jürg Danuser · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

myfactory Holding AG, in St. Gallen, CHE-238.720.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2024, Publ. 1006169830). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Danuser, Jürg, von Landquart, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Madörin, Markus, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Ursula Elisabeth Bracke-Schneider · procuration individuelle

Felicia Sophie Wendt-Lazay · procuration individuelle

Jürg Danuser · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Personnes sortantes

Dean Anthony Edward Forbes · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Paul Smolinski · Président du conseil d’administration · signature individuelle

Marcus Pannier · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Forbes, Dean Anthony Edward, britischer Staatsangehöriger, in Keston (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pannier, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Danuser, Jürg, von Landquart, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Smolinski, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bracke-Schneider, Ursula Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Essingen (DE), mit Einzelprokura; Wendt-Lazay, Felicia Sophie, deutsche Staatsangehörige, in Böblingen (DE), mit Einzelprokura.

Publication précédente du 10 oct. 2024

Personnes sortantes

Jörg Eugen Holzmann · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Holzmann, Jörg Eugen, von Buchrain, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 28 juil. 2023

Nouvelles personnes

Nadeem Ahmad · procuration individuelle

Personnes sortantes

Emmanuel Daniel Moritz · procuration individuelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moritz, Emmanuel Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Entzheim (FR), mit Einzelprokura. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ahmad, Nadeem, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Nauheim (DE), mit Einzelprokura.

Publication précédente du 29 sept. 2022

Nouvelles personnes

Jörg Eugen Holzmann · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Emmanuel Daniel Moritz · procuration individuelle

Marcus Pannier · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Personnes sortantes

David Lauchenauer · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle

Markus Brunner · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lauchenauer, David, von Neckertal, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brunner, Markus, von Bassersdorf, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Holzmann, Jörg Eugen, von Buchrain, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pannier, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Moritz, Emmanuel Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Entzheim (FR), mit Einzelprokura.

Publication précédente du 24 janv. 2022

Nouvelles personnes

Dean Anthony Edward Forbes · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Paul Smolinski · Président du conseil d’administration · signature individuelle

Personnes sortantes

Markus Brunner · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Henri Oeuvray · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Pieter W. van Hasselt · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van Hasselt, Pieter W., niederländischer Staatsangehöriger, in Buonas (Risch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oeuvray, Henri, von Unterägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smolinski, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Forbes, Dean Anthony Edward, britischer Staatsangehöriger, in Keston (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brunner, Markus, von Bassersdorf, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 6 mars 2018

Nouvelles personnes

KPMG AG · Organe de révision

Personnes sortantes

Revidas Revisionsgesellschaft AG · Organe de révision

myfactory Holding AG, in St. Gallen, CHE-238.720.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2683101). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Revidas Revisionsgesellschaft AG (CHE-100.680.719), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Nouvelles personnes

Markus Brunner · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

David Lauchenauer · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle

Henri Oeuvray · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Revidas Revisionsgesellschaft AG · Organe de révision

Pieter W. van Hasselt · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

myfactory Holding AG, in St. Gallen, CHE-238.720.902, Zürcher Strasse 66b, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 03.02.2016. Zweck: Beteiligung an und Finanzierung, Kontrolle und Organisation von in- und ausländischen Gesellschaften sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Partizipationskapital: CHF 11'333.00. Liberierung Partizipationskapital: CHF 11'333.00. Partizipationsscheine: 1'133'300 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an Aktionäre bzw. Partizipanten erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. Partizipanten. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Brunner, Markus, von Bassersdorf, in Roggwil TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Hasselt, Pieter W., niederländischer Staatsangehöriger, in Buonas (Risch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lauchenauer, David, von Neckertal, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oeuvray, Henri, von Unterägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Revidas Revisionsgesellschaft AG (CHE-100.680.719), in St. Gallen, Revisionsstelle.