HC Holding Delta AG

Nouvelles personnes

Jost Sigrist · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Franck Ullman-Hamon · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Johannes Suter · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Christian Füssinger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Suter, Johannes, von Ehrendingen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ullman-Hamon, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Füssinger, Christian, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Füssinger, Christian , österreichischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sigrist, Jost, von Meggen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 12 juin 2023

But

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solchen investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkten oder indirekten Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von andern Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 24.05.2023. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solchen investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkten oder indirekten Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von andern Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Konktaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 5 juil. 2021

Nouvelles personnes

Johannes Suter · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Peter Huber · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Peter, von Dielsdorf, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Suter, Johannes, von Ehrendingen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 10 sept. 2019

Nouvelles personnes

Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater · Organe de révision

[gestrichen: Mit Erklärung vom 13.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Publication précédente du 24 déc. 2018

Nouvelles personnes

Philipp Albers · signature collective à deux

Xavier Molinet · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Peter-Hans von Rüti · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Peter Huber · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Franck Ullman-Hamon · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Christian Füssinger · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Peter, von Dielsdorf, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Rüti, Peter-Hans, genannt Peter, von Zürich, in Teufen (AR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Füssinger, Christian , österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Molinet, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ullman-Hamon, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Albers, Philipp, von Meilen, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 7 déc. 2018

Statutenänderung: 29.11.2018. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 29 sept. 2017

Nouvelles personnes

Nadja Steiner · signature collective à deux

Christian Füssinger · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

HC Holding Delta AG, in Baar, CHE-254.211.473, c/o Trevisca AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 13.09.2017. Zweck: Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Halten und Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 13.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Füssinger, Christian , österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Steiner, Nadja , von Lotzwil, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.