DVG Beteiligungsgesellschaft AG

Personnes sortantes

Rödl & Partner AG · Revisionsstelle

DVG Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-269.906.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2025, Publ. 1006466145). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rödl AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435)].

Personnes sortantes

Matthias Köther · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Steve Elise Theodor van Zundert · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Gvozdenac · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

DVG Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-269.906.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2024, Publ. 1006108845). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Köther, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Teltow (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Zundert, Steve Elise Theodor, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gvozdenac, Daniel, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Nouvelles personnes

Matthias Köther · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Steve Elise Theodor van Zundert · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Daniel Gvozdenac · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Steffen Otmar Zulauf · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Jörg Rieckmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rieckmann, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zulauf, Steffen Otmar, deutscher Staatsangehöriger, in Gross-Zimmern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Köther, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Teltow (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gvozdenac, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; van Zundert, Steve Elise Theodor, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 5 juil. 2022

Personnes sortantes

Rödli & Partner Treuhand AG · Revisionsstelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle [nicht: Rödli & Partner Treuhand AG (CHE-109.264.155)].

Publication précédente du 18 mai 2022

Nouvelles personnes

Rödli & Partner Treuhand AG · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 11.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rödli & Partner Treuhand AG (CHE-109.264.155), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 7 janv. 2022

Publiée sous digital soulutions GmbH

But

Die Gesellschaft bezweckt Software Entwicklung und IT-Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären bzw. Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von andern Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären bzw. Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 22.12.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Software Entwicklung und IT-Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären bzw. Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von andern Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären bzw. Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Korkmaz, Fatih, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: DVG Beteiligungsgesellschaft AG (CHE-269.906.093), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Gvozdenac, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Adresse

c/o Eichenberger, Treuhand & Revisions AG, Siewerdtstrasse 105, 8050 Zürich → c/o N47 AG, Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich

Nouvelles personnes

Daniel Gvozdenac · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Steffen Otmar Zulauf · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Michael Meister · Einzelunterschrift

Dr. Jörg Rieckmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 22.12.2021. Domizil neu: c/o N47 AG, Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meister, Michael, von Sumiswald, in Stammheim, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rieckmann, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gvozdenac, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zulauf, Steffen Otmar, deutscher Staatsangehöriger, in Gross-Zimmern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 17 nov. 2021

Nouvelles personnes

Michael Meister · Einzelunterschrift

Dr. Jörg Rieckmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

DVG Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-269.906.093, c/o Eichenberger, Treuhand & Revisions AG, Siewerdtstrasse 105, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.11.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Handel mit Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen zugunsten von verbundenen Gesellschaften oder Dritten erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann die Interessen ihrer Mutter- oder Tochtergesellschaften sowie von verbundenen Gesellschaften wahren, indem sie diesen direkt oder indirekt, entgeltlich oder unentgeltlich Finanzierungen gewährt, einschliesslich durch das Gewähren von Darlehen oder das Stellen von Garantien oder anderen Sicherheiten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Rieckmann, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meister, Michael, von Sumiswald, in Stammheim, mit Einzelunterschrift.