Promethiem AG
Société anonyme · Baar
Registre du commerce
- Raison sociale dans d’autres langues
- Promethiem Ltd.Promethiem SA
- CH-ID
- CH17030448522
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Baar
- Adresse
- Erlenweg 6, 6312 Steinhausen, 6312 Steinhausen
- Canton
- Zoug
- Capital
- CHF 1'000'000, libéré CHF 1'000'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 21 août 2020
- Statuts
- 20 août 2020, 16 oct. 2024, 4 août 2025
But
Erbringung von Dienstleistungen hauptsächlich aber nicht limitiert auf die Bereiche Softwareentwicklung und -lizenzierung sowie Marketing und Publishing für privatwirtschaftliche, öffentliche, gemeinnützige und andere Organisationen. Zusätzlich wird die Gesellschaft Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten leiten sowie das IP Portfolio managen und kommerzialisieren; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 21 sept. 2026
Organes et signataires
4
Revisionsstelle · Buchs (SG)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Triesenberg (LI)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Eschenbach (SG), Baar
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Steinhausen
Anciens organes (10)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Zürich, Langnau am Albis
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Schangnau, Zürich
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Klosters
Revisionsstelle · Zug
Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · kanadische Staatsangehörige, London (GB)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Schangnau, Winkel
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · britischer Staatsangehöriger, Steinhausen
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Schangnau, Winkel
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Schangnau, Zürich
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Klosters
Publications FOSC
13 publications
28 juil. 2026 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Luis Alejandro Gil Verano · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienAndré Rüegg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Andrew Bernard Denton · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Promethiem AG, in Steinhausen, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2026, Publ. 1006641722). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Denton, Andrew Bernard, britischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gil Verano, Luis Alejandro, britischer Staatsangehöriger, in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, André, von Eschenbach (SG), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
4 mai 2026 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Rinderer & Partner AG · Revisionsstelle
- Personnes sortantes
- KPO Revisions GmbH · Revisionsstelle
Promethiem AG, in Steinhausen, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2025, Publ. 1006408546). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPO Revisions GmbH (CHE-113.024.051), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rinderer & Partner AG (CHE-389.028.177), in Buchs (SG), Revisionsstelle.
14 août 2025 · Modification · Zoug
Promethiem AG, in Baar, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2024, Publ. 1006166149). Statutenänderung: 04.08.2025. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Erlenweg 6, 6312 Steinhausen.
30 oct. 2024 · Modification · Zoug
Statutenänderung: 16.10.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
16 nov. 2023 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Andrew Bernard Denton · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Personnes sortantes
- Kristen MacDonald · Präsidentin des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftSamuel Hieber · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MacDonald, Kristen, kanadische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hieber, Samuel, von Schangnau, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Denton, Andrew Bernard, britischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
9 janv. 2023 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Marco Bianchi · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bianchi, Marco, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
12 sept. 2022 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Samuel Heinz Hieber · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftSamuel Hieber · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hieber, Samuel Heinz, von Schangnau, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hieber, Samuel, von Schangnau, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Hieber, Samuel, wurde fälschlicherweise neu eingetragen.]
7 sept. 2022 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Samuel Heinz Hieber · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Personnes sortantes
- Markus Kameisis · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kameisis, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Klosters, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hieber, Samuel Heinz, von Schangnau, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
22 févr. 2022 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Kristen MacDonald · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Eingetragene Personen neu oder mutierend: MacDonald, Kristen, kanadische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
27 déc. 2021 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- KPO Revisions GmbH · Revisionsstelle
[gestrichen: Mit Erklärung vom 12.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPO Revisions GmbH (CHE-113.024.051), in Zug, Revisionsstelle.
Publications antérieures (3)
14 oct. 2021 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Samuel Hieber · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweienMarkus Kameisis · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hieber, Samuel, von Schangnau, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kameisis, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Klosters, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
2 févr. 2021 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Samuel Hieber · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweienMarkus Kameisis · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hieber, Samuel, von Schangnau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kameisis, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Klosters, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26 août 2020 · Nouvelle inscription · Zoug
- Nouvelles personnes
- Marco Bianchi · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Promethiem AG (Promethiem Ltd.) (Promethiem SA), in Baar, CHE-275.023.457, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.08.2020. Zweck: Erbringung von Dienstleistungen hauptsächlich aber nicht limitiert auf die Bereiche Softwareentwicklung und -lizenzierung sowie Marketing und Publishing für privatwirtschaftliche, öffentliche, gemeinnützige und andere Organisationen. Zusätzlich wird die Gesellschaft Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten leiten sowie das IP Portfolio managen und kommerzialisieren; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bianchi, Marco, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.