Matrix42 Helvetia AG

matrix 42 helvetia AG, in Rothenburg, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2025, Publ. 1006493653). Statutenänderung: 20.03.2026. Firma neu: Matrix42 Helvetia AG.

Nouvelles personnes

Meinrad Oskar Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Ulrich Daniel Wüthrich · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

matrix 42 helvetia AG, in Rothenburg, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2024, Publ. 1006194492). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Meinrad Oskar, von Walenstadt, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

KPMG AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

Swiss Revision AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.

Publication précédente du 8 juil. 2024

Nouvelles personnes

Niilo Johannes Fredrikson · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Thomas Fetten · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fredrikson, Niilo Johannes, finnischer Staatsangehöriger, in Kauniainen (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 23 oct. 2023

Siège

Luzern → Rothenburg

Adresse

Habsburgerstrasse 52a, 6003 Luzern → Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg

Statutenänderung: 16.10.2023. Sitz neu: Rothenburg. Domizil neu: Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publication précédente du 11 mai 2023

Nouvelles personnes

Dr. Marc Breitfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Thomas Fetten · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Florian Keym · Einzelunterschrift

Roberto Casetta · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Breitfeld, Dr. Marc, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 6 sept. 2022

Nouvelles personnes

Florian Keym · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Roberto Casetta · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Bendig · Präsident des Verwaltungsrates, Direktor · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 28 oct. 2021

But

Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Statutenänderung: 22.10.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publication précédente du 8 oct. 2020

Personnes sortantes

Oliver Bendig · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publication précédente du 27 août 2020

Nouvelles personnes

Roberto Casetta · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Daniel Wüthrich · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Nadia Lindsay Bischof Keller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Inter Regio Treuhand AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Inter Regio Treuhand AG (CHE-106.512.871)].

Publication précédente du 18 févr. 2020