Xovis Holding II AG

Nouvelles personnes

Deloitte AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 3 mai 2024

Nouvelles personnes

Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Rupert Paris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 14 févr. 2023

Nouvelles personnes

Rupert Paris · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Andreas Fähndrich Rüeger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 23 sept. 2021

Personnes sortantes

Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Denis Ranke · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 16 août 2021

Nouvelles personnes

Denis Ranke · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Daniel Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 29 août 2019

Nouvelles personnes

Kuno Fasel · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 19 juin 2019

Raison sociale

Polyusus XV AG → Xovis Holding II AG

Siège

Zürich → Münchenbuchsee

Adresse

c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich → Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen

Nouvelles personnes

Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Marc Battenfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Simon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eric Trüeb · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 07.06.2019. Firma neu: Xovis Holding II AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Xovis Holding II Ltd) (Xovis Holding II SA). Sitz neu: Münchenbuchsee. Domizil neu: Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trüeb, Eric, von Luzern, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lussi, Simon, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Publication précédente du 15 mai 2019

Siège

Zürich → Münchenbuchsee

Adresse

c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich → Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen

Nouvelles personnes

Andreas Fähndrich Rüeger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Christian Studer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Marc Battenfeld · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Simon Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eric Trüeb · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münchenbuchsee im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 15 mai 2019

Polyusus XV AG (Polyusus XV Ltd) (Polyusus XV SA), in Zürich, CHE-298.727.026, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.05.2019. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Trüeb, Eric, von Luzern, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lussi, Simon, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.