Haas & Company AG

Nouvelles personnes

Richard Anton Bischof · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Suzanne Wolfe Martin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Haas & Company AG, in Zürich, CHE-302.609.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2024, Publ. 1006082540). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wolfe Martin, Suzanne, von Genève, in Tas Sliema (MT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bischof, Richard Anton, genannt Rico, von Nesslau, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Heino von Have · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Have, Heino, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 28 août 2019

Adresse

Bändliweg 20, 8048 Zürich → Bernerstrasse Nord 202, 8064 Zürich

Domizil neu: Bernerstrasse Nord 202, 8064 Zürich.

Publication précédente du 13 juin 2017

Haas & Company AG, in Zürich, CHE-302.609.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3272055). Statutenänderung: 01.06.2017. Aktienkapital neu: CHF 4'652'000.00 [bisher: CHF 2'326'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'652'000.00 [bisher: CHF 2'326'000.00]. Aktien neu: 4'652 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'326 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Nouvelles personnes

BDO AG · Revisionsstelle

Olivier Fromer · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Jan Andreas Kollros · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Reinhard Möller · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Beat Müllhaupt · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Heino von Have · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Suzanne Wolfe Martin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Armando Fabio Haas · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Haas & Company AG, in Zürich, CHE-302.609.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3180837). Statutenänderung: 22.12.2016. Aktienkapital neu: CHF 2'326'000.00 [bisher: CHF 900'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'326'000.00 [bisher: CHF 900'000.00]. Aktien neu: 2'326 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kollros, Jan Andreas, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haas, Armando Fabio, von Gais, in Baden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; von Have, Heino, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfe Martin, Suzanne, von Genève, in Tas Sliema (MT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müllhaupt, Beat, von Bottenwil, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Möller, Reinhard, von Wuppenau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fromer, Olivier, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

Nouvelles personnes

Armando Fabio Haas · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Haas & Company AG, in Zürich, CHE-302.609.716, Bändliweg 20, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.11.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Lager-, Verpackungs- und Transportunternehmens. Die Gesellschaft kann sämtliche damit verbundene Tätigkeiten ausführen und vermitteln. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder welche direkt oder indirekt mit diesem in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 900'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 900'000.00. Aktien: 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Haas, Armando Fabio, von Gais, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.