vVARDIS Holding AG

Personnes sortantes

Florian Randlkofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

vVARDIS Holding AG, in Zug, CHE-304.163.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2026, Publ. 1006636670). Statutenänderung: 24.08.2026. 14.09.2026. Aktienkapital neu: CHF 256'630.83 [bisher: CHF 256'630.80]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 256'630.83 [bisher: CHF 256'630.80]. Aktien neu: 34'186'620 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.006, 6'856'795 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.006 (Vorzugsaktien A) und 1'728'390 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.006 (Vorzugsaktien B) [bisher: 20'511'971 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01, 4'114'077 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 1'037'032 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B)]. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.04.2026 beschlossene Kapitalband infolge ordentlicher Kapitalerhöhung. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.08.2026 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 11.03.2025 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.03.2025 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.11.2023 geändert.]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Randlkofer, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Andrea Vanni · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Haleh Abivardi Brönner · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Golnar Abivardi Signer · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

vVARDIS Holding AG, in Zug, CHE-304.163.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2025, Publ. 1006463294). Statutenänderung: 22.04.2026. Aktienkapital neu: CHF 256'630.80 [bisher: CHF 231'528.69]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 256'630.80 [bisher: CHF 231'528.69]. Aktien neu: 20'511'971 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01, 4'114'077 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 1'037'032 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 19'038'792 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 4'114'077 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Erhöhung aus bedingtem Kapital. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.12.2023 beschlossene Kapitalband infolge ordentlicher Kapitalerhöhung. [gestrichen: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von CHF 13'191'285.66, wofür 359'142 Namenaktien (Vorzugsaktien B) zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'004'645.28, wofür 100'264 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Abivardi Brönner, Haleh, von Zürich, in Cham, Co-Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Abivardi Signer, Golnar, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vanni, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Juergen Markus Stark · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Clifford zur Nieden · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

vVARDIS Holding AG, in Zug, CHE-304.163.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2025, Publ. 1006309549). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stark, Juergen Markus, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Diego (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; zur Nieden, Clifford, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

vVARDIS Holding AG, in Zug, CHE-304.163.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2025, Publ. 1006288413). Statutenänderung: 28.03.2025. Aktienkapital neu: CHF 231'528.69 [bisher: CHF 223'152.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 231'528.69 [bisher: CHF 223'152.10]. Aktien neu: 19'038'792 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 4'114'077 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 4'114'077 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 18'201'133 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

vVARDIS Holding AG, in Zug, CHE-304.163.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005911158). Statutenänderung: 11.03.2025. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.03.2025 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.11.2023 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.11.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 30.11.2021 geändert.]

Siège

Baar → Zug

Adresse

Sihlbruggstrasse 109, 6340 Baar → Gubelstrasse 24, 6300 Zug

Capital

CHF 163'148 → CHF 223'152

Capital libéré

CHF 163'148 → CHF 223'152

Statutenänderung: 22.11.2023. 04.12.2023. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Gubelstrasse 24, 6300 Zug. Aktienkapital neu: CHF 223'152.10 [bisher: CHF 163'148.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 223'152.10 [bisher: CHF 163'148.20]. Aktien neu: 18'201'133 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 4'114'077 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 4'114'077 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 12'200'743 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.11.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 30.11.2021 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.11.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 60'123'907.80, wofür 6'000'390 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, in elektronischer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, oder durch Publikation im SHAB, sofern Gesetz oder Statuten nichts Abweichendes festhalten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 14 sept. 2023

Personnes sortantes

Gerardus Adrianus Hoogland · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Giovanni Pieraccioni · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roberto Simon Rabanal · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoogland, Gerardus Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pieraccioni, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simon Rabanal, Roberto, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 21 juil. 2022

Personnes sortantes

Roberto Simon Rabanal · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Simon Rabanal, Roberto, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Publication précédente du 3 mars 2022

Nouvelles personnes

Deloitte AG · Revisionsstelle

Gerardus Adrianus Hoogland · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Giovanni Pieraccioni · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Florian Randlkofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roberto Simon Rabanal · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

[gestrichen: Mit Erklärung vom 31.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoogland, Gerardus Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pieraccioni, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Randlkofer, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simon Rabanal, Roberto, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 10 déc. 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 163'148

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 163'148

Statutenänderung: 30.11.2021. Aktienkapital neu: CHF 163'148.20 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 163'148.20 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 12'200'743 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 4'114'077 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.11.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 50'198'200.00, wofür 2'819'077 Vorzugsnamenaktien zu CHF 0.01 sowie 2'200'743 Stammaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Publication précédente du 12 juil. 2021