DSS Sustainable Solutions Holding SA

La société est radiée par suite de fusion. Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par DSS Sustainable Solutions Switzerland SA, à Versoix (CHE-371.503.138).

Publication précédente du 10 juin 2024

Publiée sous DSS Sustainable Solutions Switzerland SA

Fusion: reprise des actifs et passifs de DSS Sustainable Solutions Holding SA, à Versoix (CHE-305.237.456), selon contrat de fusion du 28.05.2024 et bilan au 31.12.2023, présentant des actifs de CHF 19'995'474, et des passifs envers les tiers de CHF 3'227'775, soit un actif net de CHF 16'767'699. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que l'actionnaire unique de la société transférante reçoit les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.

Personnes sortantes

RSM Audit Switzerland SA · organe de révision

Selon déclaration du 27.05.2024, il est renoncé à un contrôle restreint. RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603) n'est plus organe de révision.

Publication précédente du 8 mai 2024

Nouvelles personnes

Emma Cuttler · adm. · signature collective à 2

Angela Fratila · signature collective à 2

Personnes sortantes

Vladimir Kral · adm. · signature collective à 2

Kral Vladimir n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cuttler Emma, d'Australie, à Versoix, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Fratila Angela, de et à Tannay.

Publication précédente du 3 avr. 2024

Fusion: reprise des actifs et passifs de DSS ManCo Holding SA, à Versoix (CHE-431.392.519), selon contrat de fusion du 18.03.2024 et bilan au 30.09.2023, présentant des actifs de USD 33'897'339, des passifs envers les tiers de USD 31'141'159, soit un actif net de USD 2'756'180. L'actionnaire unique de la société transférante détient la majorité des actions de la société reprenante, le reste des actions de la société reprenante étant détenu par la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Publication précédente du 5 juil. 2023

Publiée sous DSS ManCo Holding SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par DSS Sustainable Solutions Holding SA, à Versoix (CHE-305.237.456). La société est radiée par suite de fusion.

But

La société a pour but l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, étant précisé que la société peut détenir des participations dans des sociétés immobilières exclusivement à affectation commerciale en Suisse. La société peut créer des filiales et des succursales. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non.

Personnes sortantes

Cédric Dominique Perlet · adm. · signature collective à 2

Srinivasan Ramabhadran · adm. · signature collective à 2

John Richard · adm. · signature collective à 2

Georgios Serafeim · adm. · signature collective à 2

Betül Unaran-Susamis · adm. · signature collective à 2

Guy Semmens · adm. président · signature collective à 2

Davide Vassallo · adm. · signature collective à 2

Robert Watson · adm. · signature collective à 2

Nouvel ordre des traductions de la raison sociale: DSS Sustainable Solutions Holding SA [DSS Sustainable Solutions Holding AG] [DSS Sustainable Solutions Holding Ltd]. Nouveau but: La société a pour but l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, étant précisé que la société peut détenir des participations dans des sociétés immobilières exclusivement à affectation commerciale en Suisse. La société peut créer des filiales et des succursales. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non. Les actions ne sont plus liées selon statuts. Capital-actions: CHF 101'901, 32, libéré à concurrence de CHF 101'901, 32, divisé en 10'190'132 actions de CHF 0.01, nominatives. Communication aux actionnaires: par courrier ou par email ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 26.06.2023. Semmens Guy, Perlet Cédric Dominique, Ramabhadran Srinivasan, Richard John Steven, Serafeim Georgios, Unaran-Susamis Betül et Watson Robert ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Vassallo Davide est nommé président.

Publication précédente du 22 févr. 2023

Capital

CHF 110'100 → CHF 101'901

Capital libéré

CHF 110'100 → CHF 101'901

Capital-actions réduit d'un montant de CHF 8'198, 68 par destruction de 819'868 actions propres de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 101'901, 32, entièrement libéré, divisé en 10'190'132 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 06.12.2022. L'accomplisssement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 14.02.2023.

Publication précédente du 27 déc. 2022

Nouvelles personnes

Betül Unaran-Susamis · adm. · signature collective à 2

Unaran-Susamis Betül, de Corsier GE, à Zurich, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publication précédente du 15 nov. 2022

Capital

CHF 100'100 → CHF 110'100

Capital libéré

CHF 100'100 → CHF 110'100

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'100 à CHF 110'100 par l'émission de 1'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 110'100, entièrement libéré, divisé en 11'010'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 15.08.2019, le délai étant écoulé. Statuts modifiés le 04.11.2022.

Publication précédente du 2 sept. 2022