Innocard Loyalty AG

Nouvelles personnes

Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

Zähner Treuhand AG · Revisionsstelle

Innocard Loyalty AG, in St. Gallen, CHE-306.663.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2024, Publ. 1006034631). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zähner Treuhand AG (CHE-107.887.380), in Scherzingen (Münsterlingen), Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Personnes sortantes

Peter Mikael Wirén · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wirén, Peter Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Jar (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 2 févr. 2023

Adresse

Blumenbergplatz 7, 9000 St. Gallen → Multergasse 1, 9000 St. Gallen

Nouvelles personnes

Peter Mikael Wirén · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Fabian Kapfhamer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Seelhofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabian Schwegler · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Orhan Kurtisi · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: Multergasse 1, 9000 St. Gallen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kapfhamer, Fabian, von Homburg, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kurtisi, Orhan, von St. Gallen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Seelhofer, Martin, von Kehrsatz, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwegler, Fabian, von Hergiswil bei Willisau, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wirén, Peter Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Jar (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 22 juil. 2022

Capital

CHF 100'000 → CHF 150'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 150'000

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb, den Handel sowie den Unterhalt von Kundenbindungssystemen im Zusammenhang mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr. Sie erbringt Beratungs- und Projektmanagement Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften im In- und Ausland kaufen, belehnen, halten oder verkaufen und Vertretungen übernehmen sowie Immaterialgüterrechte (insbesondere Marken, Patente, Lizenzen usw.) erwerben, halten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]

Statutenänderung: 07.07.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb, den Handel sowie den Unterhalt von Kundenbindungssystemen im Zusammenhang mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr. Sie erbringt Beratungs- und Projektmanagement Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften im In- und Ausland kaufen, belehnen, halten oder verkaufen und Vertretungen übernehmen sowie Immaterialgüterrechte (insbesondere Marken, Patente, Lizenzen usw.) erwerben, halten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 14 mai 2020

Siège

Wil (SG) → St. Gallen

Adresse

Werkstrasse 1, 9500 Wil SG → Blumenbergplatz 7, 9000 St. Gallen

Nouvelles personnes

Orhan Kurtisi · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 05.05.2020. Sitz neu: St. Gallen. Domizil neu: Blumenbergplatz 7, 9000 St. Gallen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kurtisi, Orhan, von St. Gallen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 3 déc. 2019

Personnes sortantes

Mösli-Treuhand AG · Revisionsstelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zähner Treuhand AG (CHE-107.887.380), in Scherzingen (Münsterlingen), Revisionsstelle [bisher: Mösli-Treuhand AG (CHE-107.887.380), in Kreuzlingen].

Publication précédente du 13 mars 2019

Nouvelles personnes

Fabian Schwegler · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwegler, Fabian, von Hergiswil bei Willisau, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 27 févr. 2017

Nouvelles personnes

Simon Meile · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Fabian Kapfhamer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mösli-Treuhand AG · Revisionsstelle

Martin Seelhofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Innocard Loyalty AG, in Wil SG, CHE-306.663.790, Werkstrasse 1, 9500 Wil, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.02.2017. Zweck: Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Handel und Unterhalt von Kundenbindungssystemen im Zusammenhang mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr sowie Beratungs- und Projektmanagement Dienstleistungen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Liegenschaften im In- und Ausland kaufen, belehnen, halten oder verkaufen, Vertretungen übernehmen sowie Immaterialgüterrechte (insbesondere Marken, Patente, Lizenzen usw.) erwerben, halten und veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Kapfhamer, Fabian, von Homburg, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meile, Simon, von Fischingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Seelhofer, Martin, von Kehrsatz, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mösli-Treuhand AG (CHE-107.887.380), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.