Scanvio Medical AG

Nouvelles personnes

Aeberli Treuhand AG · Organe de révision

Rüdiger Fajen · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Joachim Pilarsky · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Scanvio Medical AG, in Zürich, CHE-322.016.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2025, Publ. 1006395198). Statutenänderung: 25.03.2026. Sitz neu: Kloten. Domizil neu: The Circle 60, 8058 Zürich. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pilarsky, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fajen, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Nouvelles personnes

Sabine Andrea Stöckli Häfliger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Joachim Pilarsky · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Mihaly Andras Bajka · Membre du conseil d’administration · Membre de la direction · signature collective à deux

Joachim Maximilian Buhmann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Fabian Laumer · Président du conseil d’administration · Membre de la direction · signature collective à deux

Julian Matthias Metzler · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Stefan Tuchschmid · Membre de la direction · signature collective à deux

Scanvio Medical AG, in Zürich, CHE-322.016.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2024, Publ. 1006043236). Statutenänderung: 11.07.2025. Aktienkapital neu: CHF 190'936.88 [bisher: CHF 130'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 190'936.88 [bisher: CHF 130'000.00]. Aktien neu: 13'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'093'688 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 130'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.07.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buhmann, Joachim Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Metzler, Julian Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tuchschmid, Stefan, von Thundorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pilarsky, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laumer, Fabian, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stöckli Häfliger, Sabine Andrea, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bajka, Mihaly Andras, von Wetzikon (ZH), in Greifensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nouvelles personnes

Gabriel Niklaus Fringeli · signature collective à deux

Mihaly Andras Bajka · Membre du conseil d’administration · Membre de la direction · signature collective à deux

Joachim Maximilian Buhmann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Fabian Laumer · Président du conseil d’administration · Membre de la direction · signature collective à deux

Julian Matthias Metzler · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Stefan Tuchschmid · Membre de la direction · signature collective à deux

Scanvio Medical AG, in Zürich, CHE-322.016.330, c/o ETH Zürich, Institute for Machine Learning, OAT Y14, Andreasstrasse 5, 8092 Zürich ETH-Zentrum, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.05.2024. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt im Bereich der Medizinaltechnik die Forschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Software- und Hardwaresystemen sowie von Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 130'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 130'000.00. Aktien: 130'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 15.05.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Laumer, Fabian, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bajka, Mihaly Andras, von Wetzikon (ZH), in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buhmann, Joachim Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Metzler, Julian Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tuchschmid, Stefan, von Thundorf, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fringeli, Gabriel Niklaus, von Bärschwil, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.