GEOQUIP Marine Holding AG

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2025, Publ. 1006524335). Statutenänderung: 23.06.2026. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Nouvelles personnes

Rune Olav Pedersen · Directeur · signature collective à deux

Elena Wright · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Joanne Curin · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Stewart Edward Murray Higginson · Président du conseil d’administration · signature individuelle

Peter Ostergaard Nielsen · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Arvid Trolle · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Dr. Andrew Wright · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740712). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wright, Dr. Andrew, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Higginson, Stewart Edward Murray, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Curin, Joanne, neuseeländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Trolle, Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wright, Elena, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pedersen, Rune Olav, norwegischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Stewart Edward Murray Higginson · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Peter Ostergaard Nielsen · Président du conseil d’administration · signature individuelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Higginson, Stewart Edward Murray, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publication précédente du 21 oct. 2021

Nouvelles personnes

Joanne Curin · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Curin, Joanne, neuseeländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 20 nov. 2020

Personnes sortantes

Jean-Luc Laloë · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Laloë, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 24 févr. 2020

Personnes sortantes

Peter Ostergaard Nielsen · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Dr. Andrew Wright · Président du conseil d’administration · signature individuelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wright, Dr. Andrew, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publication précédente du 11 déc. 2019

Adresse

Oberer Graben 4-6, 9000 St. Gallen → Multergasse 1-3, 9000 St. Gallen

Nouvelles personnes

Peter Ostergaard Nielsen · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Domizil neu: Multergasse 1-3, 9000 St. Gallen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 25 févr. 2019

Nouvelles personnes

Jean-Luc Laloë · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Laloë, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 17 déc. 2018

Nouvelles personnes

PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision

Personnes sortantes

Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4) · Organe de révision

Arvid Trolle · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4), in Gossau SG, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trolle, Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Publication précédente du 19 sept. 2018

But

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Nouvelles personnes

Arvid Trolle · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 31.07.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Streichung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte. [gestrichen: Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.02.2014 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.02.2015 geändert.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trolle, Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 7 mai 2018