Bluespace Ventures AG

Nouvelles personnes

Dr. Niowi Näf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Dr. Daniel Liedtke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bluespace Ventures AG, in Dübendorf, CHE-365.075.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2025, Publ. 1006372144). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Liedtke, Dr. Daniel, von Niederlenz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Näf, Dr. Niowi, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Dr. med. Guido Schüpfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bluespace Ventures AG, in Dübendorf, CHE-365.075.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032133). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schüpfer, Dr. med. Guido, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Capital

CHF 6'294'200 → CHF 6'562'500

Capital libéré

CHF 6'294'200 → CHF 6'562'500

Statutenänderung: 03.05.2024. Aktienkapital neu: CHF 6'562'500.00 [bisher: CHF 6'294'200.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 6'562'500.00 [bisher: CHF 6'294'200.00]. Aktien neu: 65'625 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 62'942 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 14 déc. 2023

Capital

CHF 5'625'000 → CHF 6'294'200

Capital libéré

CHF 5'625'000 → CHF 6'294'200

Nouvelles personnes

Jørn Larsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 06.12.2023. Aktienkapital neu: CHF 6'294'200.00 [bisher: CHF 5'625'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 6'294'200.00 [bisher: CHF 5'625'000.00]. Aktien neu: 62'942 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 56'250 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 17 avr. 2023

Nouvelles personnes

Dr. med. Guido Schüpfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Dr. Daniel Schlegel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schlegel, Dr. Daniel, von Flums, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schüpfer, Dr. med. Guido, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 déc. 2022

Nouvelles personnes

BDO AG · Revisionsstelle

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 21 juin 2022

Personnes sortantes

Dr. Daniel Schleger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schlegel, Dr. Daniel, von Flums, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schleger, Dr. Daniel].

Publication précédente du 10 juin 2022

Siège

Winterthur → Dübendorf

Adresse

Schützenstrasse 3, 8400 Winterthur → Am Stadtrand 11, 8600 Dübendorf

Capital

CHF 1'875'000 → CHF 5'625'000

Capital libéré

CHF 1'875'000 → CHF 5'625'000

Nouvelles personnes

Thomas Boyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Koller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Künzli · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Mittemeyer · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Plattner · Kollektivunterschrift zu zweien

Roman Sonderegger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Daniel Schleger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Urs August Graf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 25.05.2022. Sitz neu: Dübendorf. Domizil neu: Am Stadtrand 11, 8600 Dübendorf. Aktienkapital neu: CHF 5'625'000.00 [bisher: CHF 1'875'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 5'625'000.00 [bisher: CHF 1'875'000.00]. Aktien neu: 56'250 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 18'750 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.05.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'000'000.00 verrechnet, wofür 9'375 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Urs August, von Basel, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boyer, Thomas, von La Verrerie, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hüntwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schleger, Dr. Daniel, von Flums, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sonderegger, Roman, von Oberegg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mittemeyer, Peter, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künzli, Thomas, von Ettiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plattner, Stefan, von Balsthal, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 11 juin 2021

Capital

CHF 1'500'000 → CHF 1'875'000

Capital libéré

CHF 1'500'000 → CHF 1'875'000

Nouvelles personnes

Dr. Daniel Liedtke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Dirk Rosenberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 02.06.2021. Aktienkapital neu: CHF 1'875'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'875'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Aktien neu: 18'750 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 15'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rosenberg, Dirk, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Liedtke, Dr. Daniel, von Niederlenz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 déc. 2020

Nouvelles personnes

Marcel Napierala · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs August Graf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dirk Rosenberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bluespace Ventures AG, in Winterthur, CHE-365.075.507, Schützenstrasse 3, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27.11.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen wie Beratung, Konzeption, Design, Entwicklung, Integration, Betrieb, Support und Wartung von digitalen Anwendungen und Plattformen im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 1'500'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'500'000.00. Aktien: 15'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 27.11.2020 die Software an der Web-Wissensplattform im Gesundheitswesen "Compassana" Modul 1 mit dem zugehörigen Source-Code, sowie den uneingeschränkten Weiterentwicklungs-, Nutzungs-, Anpassungs- und Vertriebsrechten für dieses Modul 1, wofür 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 27.11.2020 die Software an der Web-Wissensplattform im Gesundheitswesen "Compassana" Modul 2 mit dem zugehörigen Source-Code, den uneingeschränkten Weiterentwicklungs-, Nutzungs-, Anpassungs- und Vertriebsrechten für dieses Modul 2, die Hompage www.compassana.ch sowie die unter der Markennummer 740148 beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum im Markenregister am 12.12.2019 eingetragene Individualmarke "COMPASSANA, EMPOWERING PATIENTS", wofür 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Napierala, Marcel, von Bühl, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosenberg, Dirk, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Urs August, von Basel, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.