Watch24 Swiss AG

Nouvelles personnes

Felix Winston McConville · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Sebastian Nellen · Prokurist · Einzelprokura

Pierre Portmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Watch24 Swiss AG, in Risch, CHE-387.140.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006054785). Statutenänderung: 13.11.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Uhren und Schmuck, Rohstoffen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nellen, Sebastian, von Baltschieder, in Steffisburg, Prokurist, mit Einzelprokura. Eingetragene Personen neu oder mutierend: McConville, Felix Winston, britischer Staatsangehöriger, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Portmann, Pierre, von Flühli und Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Flühli und Schüpfheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Siège

Steinhausen → Risch

Adresse

Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen → Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz

Statutenänderung: 03.06.2024. Sitz neu: Risch. Domizil neu: Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.01.2014 übernimmt die Gesellschaft von der Metvac AG, in Cham (CHE-107.168.345), 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der topART Holding AG, in Cham (CHE-112.486.064), zum Preise von CHF 100'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 20 sept. 2023

Nouvelles personnes

Sandro Portmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sebastian Nellen · Prokurist · Einzelprokura

Personnes sortantes

Pierre Portmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Portmann, Pierre, von Flühli und Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nellen, Sebastian, von Baltschieder, in Steffisburg, Prokurist, mit Einzelprokura.

Publication précédente du 19 janv. 2021

Raison sociale

Swiss Watch Retail AG → Watch24 Swiss AG

Statutenänderung: 11.01.2021. Firma neu: Watch24 Swiss AG.

Publication précédente du 29 juil. 2019

Siège

Cham → Steinhausen

Adresse

Dorfplatz 6, 6330 Cham → Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen

Statutenänderung: 29.04.2019. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen.

Publication précédente du 22 mars 2018

Personnes sortantes

Pierre Portmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Swiss Watch Retail AG, bisher in Horw, CHE-387.140.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292779). Statutenänderung: 08.03.2018. Sitz neu: Cham. Domizil neu: Dorfplatz 6, 6330 Cham. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Portmann, Pierre, von Flühli und Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küssnacht (SZ)].

Personnes sortantes

Pierre Portmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Swiss Watch Retail AG, in Horw, CHE-387.140.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292779). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.