NewTysa Holding AG

Nouvelles personnes

Nicole Rosina Bertschiner-Sprecher · Directrice · signature collective à deux

Felix Emil Günthardt · Directeur · signature collective à deux

Anouchka Rafail-Vogiatzakis · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Marisa Schiestl-Swarovski · Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

Rainer Schmid · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Antje Schwemberger-Swarovski · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

Dr. Paul Swarovski · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Robert Buchbauer · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Marina Giori Lhota · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Mathias Margreiter · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2023, Publ. 1005837694). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Margreiter, Mathias, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwemberger-Swarovski, Antje, österreichische Staatsangehörige, in Absam (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiestl-Swarovski, Marisa, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rafail-Vogiatzakis, Anouchka, von Oberwil (BL), in Aurach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Rainer, österreichischer Staatsangehöriger, in Sistrans (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swarovski, Dr. Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bertschiner-Sprecher, Nicole Rosina, von Pfäfers, in Kaltbrunn, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günthardt, Felix Emil, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Mathias Margreiter · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Margreiter, Mathias, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].

Publication précédente du 3 juil. 2023

But

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 26.06.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich in Briefform oder per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen stattdessen oder zusätzlich auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen.

Publication précédente du 1 févr. 2023

Personnes sortantes

Monika Schiestl-Swarovski · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 10 janv. 2023

Nouvelles personnes

KPMG AG · Organe de révision

Personnes sortantes

Ernst & Young AG · Organe de révision

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 19 mai 2022

Personnes sortantes

Robert Buchbauer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Marina Giori Lhota · Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 17 févr. 2021

Personnes sortantes

Markus Langes-Swarovski · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Helmut Swarovski · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Mathias Margreiter · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Swarovski, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 17 sept. 2019

Nouvelles personnes

Ernst & Young AG · Organe de révision

Personnes sortantes

PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 27 août 2018

Nouvelles personnes

Robert Buchbauer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Marina Giori Lhota · Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

Markus Langes-Swarovski · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Monika Schiestl-Swarovski · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Helmut Swarovski · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Andreas Buchbauer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Felix Günthardt · signature collective à deux

Mathias Margreiter · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Mag. Christoph Swarovski · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130189). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swarovski, Mag. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günthardt, Felix, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Swarovski, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063175). Abspaltung: Die Gesellschaft übernimmt von der Tysa Holding SA, in Männedorf (CHE-100.066.560), einen Teil des Vermögens. Die Gesellschaft übernimmt dabei gemäss Spaltungsvertrag vom 07.03.2018 Aktiven von CHF 208'982'661.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Da die übernehmende Gesellschaft bereits sämtliche Aktien der abspaltenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.