Noema Pharma AG

Capital

CHF 280'257 → CHF 496'265

Capital libéré

CHF 280'257 → CHF 496'265

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von pharmazeutischen und anderen Produkten im Gesundheitsbereich sowie die Entwicklung, das Halten und Verwerten von lmmaterialgüterrechten in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Personen (einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Personen absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Nouvelles personnes

Nanna Lüneborg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rachel Mears · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 28.02.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von pharmazeutischen und anderen Produkten im Gesundheitsbereich sowie die Entwicklung, das Halten und Verwerten von lmmaterialgüterrechten in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Personen (einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Personen absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital neu: CHF 496'265.09 [bisher: CHF 280'257.95]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 496'265.09 [bisher: CHF 280'257.95]. Aktien neu: 4'063'239 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S), 21'951'218 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 20'862'052 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 21'951'218 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A), 3'324'577 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.02.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.02.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Gemäss Statuten gewähren die Vorzugsaktien A und B Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten und die Vorzugsaktien S Vorrechte bezüglich Liquidationserlös. [bisher: Gemäss Statuten gewähren die Vorzugsaktien A Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten und die Vorzugsaktien S Vorrechte bezüglich Liquidationserlös.]. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüneborg, Nanna, dänische Staatsangehörige, in Charlottenlund (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mears, Rachel, amerikanische Staatsangehörige, in Katonah, NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 16 févr. 2023

Nouvelles personnes

Jeffrey Jonas · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Catherine Moukheibir · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Michael Gutch · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ilise Dana Lombardo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Luigi Costa · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Darren Carroll · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jonas, Jeffrey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Vero Beach, FL (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Costa, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau]; Carroll, Darren, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lombardo, Ilise Dana, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moukheibir, Catherine, britische Staatsangehörige, in Beirut (LB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutch, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Brunswick, ME (US), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Publication précédente du 20 janv. 2022

Capital

CHF 156'231 → CHF 280'257

Capital libéré

CHF 156'231 → CHF 280'257

Statutenänderung: 14.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 280'257.95 [bisher: CHF 156'231.72]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 280'257.95 [bisher: CHF 156'231.72]. Aktien neu: 3'324'577 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S) und 21'951'218 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) [bisher: 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S), 10'975'609 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 1'897'563 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 45'910.37. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital um CHF 78'115.86. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.11.2020 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 03.11.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.11.2020 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]

Publication précédente du 21 mai 2021

Nouvelles personnes

Catherine Ammann · Kollektivunterschrift zu zweien

Sally Ann Nixon · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ammann, Catherine, von Basel, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nixon, Sally Ann, britische Staatsangehörige, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 18 nov. 2020

Adresse

c/o VISCHER AG, Aeschenvorstadt 4, 4051 Basel → Barfüsserplatz 3, 4051 Basel

Capital

CHF 100'000 → CHF 156'231

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 156'231

Nouvelles personnes

Arthur Franken · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Darren Carroll · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

George Garibaldi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Antoine Benjamin Papiernik-Berkhauer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 03.11.2020. Domizil neu: Barfüsserplatz 3, 4051 Basel. Aktienkapital neu: CHF 156'231.72 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 156'231.72 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'897'563 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S) und 10'975'609 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.11.2020 wird der Nennwert der 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.11.2020 15'523'172 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.11.2020 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.11.2020 gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.11.2020 2'400'000 Namenaktien im Nennwert von je EUR 1.00 der Noema Pharma SAS, in Paris, wofür 2'750'000 Namenaktien (Vorzugsaktien S) zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Gemäss Statuten gewähren die Vorzugsaktien A Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten und die Vorzugsaktien S Vorrechte bezüglich Liquidationserlös. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Carroll, Darren, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Franken, Arthur, niederländischer Staatsangehöriger, in Voorburg (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Papiernik-Berkhauer, Antoine Benjamin, französischer Staatsangehöriger, in Antony (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Garibaldi, George, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 26 août 2020

Siège

Zürich → Basel

Adresse

c/o VISCHER AG, Schützengasse 1, 8001 Zürich → c/o VISCHER AG, Aeschenvorstadt 4, 4051 Basel

Statutenänderung: 18.08.2020. Sitz neu: Basel. Domizil neu: c/o VISCHER AG, Aeschenvorstadt 4, 4051 Basel.

Publication précédente du 16 juil. 2020

Siège

Zürich → Basel

Adresse

c/o VISCHER AG, Schützengasse 1, 8001 Zürich → c/o VISCHER AG, Aeschenvorstadt 4, 4051 Basel

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 16 juil. 2020

Noema Pharma AG (Noema Pharma SA) (Noema Pharma Ltd), in Zürich, CHE-420.678.302, c/o VISCHER AG, Schützengasse 1, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 06.07.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, und den Verkauf von pharmazeutischen und anderen Produkten im Gesundheitsbereich sowie die Entwicklung, das Halten und Verwerten von Immaterialgüterrechten in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche im Zusammenhang mit dem Zweck stehen und geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Papiernik-Berkhauer, Antoine Benjamin, französischer Staatsangehöriger, in Antony (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Costa, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Garibaldi, George, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.