Heliomalt Schweiz AG

Capital

CHF 200'000 → CHF 202'000

Capital libéré

CHF 200'000 → CHF 202'000

But

Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und Handel mit Lebensmitteln, insbesondere mit Malzprodukten unter der Marke Heliomalt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Betriebsstätten-Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Statutenänderung: 08.11.2024. 18.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und Handel mit Lebensmitteln, insbesondere mit Malzprodukten unter der Marke Heliomalt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Betriebsstätten-Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Aktienkapital neu: CHF 202'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 202'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 202'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.11.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 220'000.00 verrechnet, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Übermittlungsform, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publication précédente du 24 oct. 2024

Personnes sortantes

Mario Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Mario, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 26 sept. 2024

Adresse

Bruchstrasse 75, 6003 Luzern → St. Karlistrasse 13c, 6004 Luzern

Personnes sortantes

Malik Amrein · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mario Meier · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: St. Karlistrasse 13c, 6004 Luzern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Amrein, Malik, von Eschenbach (LU), in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Mario, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 29 nov. 2022

Personnes sortantes

Giuseppe Reveruzzi · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reveruzzi, Giuseppe, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 23 août 2022

Personnes sortantes

Mario Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Mario, von Sarnen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 5 mai 2022

Personnes sortantes

Markus Linder · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Linder, Markus, von Zug, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 2 mai 2022

Adresse

St.-Leodegar-Strasse 2, 6006 Luzern → Bruchstrasse 75, 6003 Luzern

Domizil neu: Bruchstrasse 75, 6003 Luzern.

Publication précédente du 6 avr. 2022

Statutenänderung: 24.03.2022. [Die Statuten datieren richtig vom 24.03.2022 nicht vom 24.02.2022.]

Publication précédente du 30 mars 2022

Capital

CHF 100'000 → CHF 200'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 200'000

Nouvelles personnes

Prisca Linder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Malik Amrein · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mario Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Giuseppe Reveruzzi · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Markus Linder · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 24.02.2022. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Linder, Markus, von Zug, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Amrein, Malik, von Eschenbach (LU), in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Linder, Prisca, von Aesch (LU), in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Mario, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reveruzzi, Giuseppe, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 nov. 2019

Nouvelles personnes

Markus Linder · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Heliomalt Schweiz AG (Heliomalt Switzerland Ltd.) (Heliomalt Suisse SA), in Luzern, CHE-423.221.778, St.-Leodegar-Strasse 2, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.11.2019. Zweck: Fabrikation von und Handel mit Lebensmitteln, insbesondere mit Malzprodukten unter der Marke Heliomalt; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Darlehen sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Immobilien; die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Linder, Markus, von Zug, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.