Digital Transformation AG

Adresse

Poststrasse 17, 9000 St. Gallen → c/o Advoro AG, Dufourstrasse 150, 9000 St. Gallen

Domizil neu: c/o Advoro AG, Dufourstrasse 150, 9000 St. Gallen.

Publication précédente du 14 août 2024

Nouvelles personnes

Luisa Kauter · Delegierte des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandra Isabell Mann-Elkmann · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Personnes sortantes

Revisal AG Gossau · Revisionsstelle

Jeanette Marschner · Delegierte des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.07.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kauter, Luisa, deutsche Staatsangehörige, in Oberrieden, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mann-Elkmann, Sandra Isabell, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Publication précédente du 28 déc. 2023

Personnes sortantes

Andreas Bauch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Bub · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jeanette Marschner · Delegierte des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bub, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauch, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bad Berneck (DE)].

Publication précédente du 24 avr. 2019

Capital

CHF 206'400 → CHF 238'310

Capital libéré

CHF 206'400 → CHF 238'310

Statutenänderung: 18.03.2019. Aktienkapital neu: CHF 238'310.00 [bisher: CHF 206'400.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 238'310.00 [bisher: CHF 206'400.00]. Aktien neu: 90'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien, Serie A), 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie B) und 13'831 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie C) [bisher: 10'640 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie C), 90'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien, Serie A) und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie B)]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Publication précédente du 28 déc. 2018

Capital

CHF 200'000 → CHF 206'400

Capital libéré

CHF 200'000 → CHF 206'400

Statutenänderung: 05.12.2018. Aktienkapital neu: CHF 206'400.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 206'400.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie B), 90'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien, Serie A) und 10'640 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie C) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie C), 90'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien SerieA) und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie B)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.12.2018 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 172'800.00zur Verrechnung gebracht, wofür 640 Vorzugsaktien der Serie C zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 24 mai 2017

Digital Transformation AG, in St. Gallen, CHE-435.951.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2936563). Statutenänderung: 10.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 90'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien SerieA) und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie B) und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien, Serie C). [bisher: 90'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien), 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.05.2017 wird eine Forderung inkl. Zinsen in der Höhe von CHF 1'620'540.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 6'002 Vorzugsaktien der Serie C zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Nouvelles personnes

Andreas Bauch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Cornelius Boersch · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Bub · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jeanette Marschner · Delegierte des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Revisal AG Gossau · Revisionsstelle

Digital Transformation AG, in St. Gallen, CHE-435.951.180, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.05.2016. Zweck: Halten und Verwalten von Beteiligungen, Erwerb und Veräusserung solcher Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, im In- und Ausland Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 90'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien). Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 5'319 Geschäftsanteile der Lingoda GmbH, in Berlin (DE), und 4'363 Geschäftsanteile der Alphapet Ventures UG, in München (DE), zum Preis von maximal CHF 1'700'000.00 zu erwerben. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Kapitalherabsetzungen und Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen: Bub, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boersch, Dr. Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Bad Berneck (DE), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauch, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle.