Altamira Medica AG
Société anonyme · Zug
Registre du commerce
- Raison sociale dans d’autres langues
- Altamira Medica LtdAltamira Medica SA
- CH-ID
- CH17030448769
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Zug
- Adresse
- Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, 4052 Basel
- Canton
- Bâle-Ville
- Capital
- CHF 3'000'000, libéré CHF 3'000'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 28 août 2020
- Statuts
- 28 août 2020, 16 déc. 2020, 25 févr. 2021, 19 oct. 2023, 25 juin 2026
But
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten und Arzneimitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins. unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 21 sept. 2026
Organes et signataires
3
Revisionsstelle · Basel
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Thayngen, Wallisellen
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Thayngen, Wallisellen
Anciens organes (3)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Solothurn, Zuchwil
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Thayngen, Wallisellen
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Solothurn, Zuchwil
Publications FOSC
10 publications
14 juil. 2026 · Modification · Bâle-Ville
- Personnes sortantes
- Heinz Winzeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienThomas Meyer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Altamira Medica AG, in Basel, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2026, Publ. 1006536884). Statutenänderung: 25.06.2026. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.02.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winzeler, Heinz, von Thayngen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
13 janv. 2026 · Modification · Bâle-Ville
- Nouvelles personnes
- Philip Christoph Winzeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Altamira Medica AG, in Basel, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 20.10.2025, Publ. 1006462128). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winzeler, Philip Christoph, von Thayngen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
20 oct. 2025 · Modification · Bâle-Ville
- Nouvelles personnes
- HB&P Wirtschaftsprüfung AG · Revisionsstelle
Altamira Medica AG, in Basel, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895569). [gestrichen: Mit Erklärung vom 28.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.
28 nov. 2023 · Modification · Bâle-Ville
- Nouvelles personnes
- Heinz Winzeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Thomas Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Winzeler, Heinz, von Thayngen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30 oct. 2023 · Modification · Bâle-Ville
- Siège
- Zug → Basel
- Adresse
- c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug → Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel
Statutenänderung: 19.10.2023. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel.
30 oct. 2023 · Modification · Zoug
- Siège
- Zug → Basel
- Adresse
- c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug → Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
17 janv. 2023 · Modification · Zoug
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schärli, Elmar, von Hergiswil bei Willisau, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
2 mars 2021 · Modification · Zoug
- Capital
- CHF 1'000'000 → CHF 3'000'000
- Capital libéré
- CHF 1'000'000 → CHF 3'000'000
Statutenänderung: 25.02.2021. Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]
21 déc. 2020 · Modification · Zoug
- Capital
- CHF 525'000 → CHF 1'000'000
- Capital libéré
- CHF 105'000 → CHF 1'000'000
Statutenänderung: 16.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 525'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 105'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 525'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]
2 sept. 2020 · Nouvelle inscription · Zoug
Altamira Medica AG (Altamira Medica Ltd) (Altamira Medica SA), in Zug, CHE-437.410.127, c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.08.2020. Zweck: Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten und Arzneimitteln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 525'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 105'000.00. Aktien: 525'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Mit Erklärung vom 28.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schärli, Elmar, von Hergiswil bei Willisau, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.