Mythen AG

Nouvelles personnes

Philippe Leuenberger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Marc Pascal Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mythen AG, in Baar, CHE-440.415.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2024, Publ. 1005995719). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Marc Pascal, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuenberger, Philippe, von Melchnau, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Sandro Marco Venetz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Pascal Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Deloitte AG · Revisionsstelle

Tino Porzel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Nicolas Bügler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Manuela Koch · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Mit Erklärung vom 20.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bügler, Nicolas, von Luzern, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Manuela, von Stallikon, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Porzel, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fischer, Marc Pascal, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Venetz, Sandro Marco, von Stalden (VS), in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 22 sept. 2023

Capital

CHF 100'000 → CHF 500'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 500'000

Statutenänderung: 07.09.2023. Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 28 avr. 2023

Nouvelles personnes

Nicolas Bügler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Manuela Koch · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bügler, Nicolas, von Luzern, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Manuela, von Stallikon, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 8 sept. 2022

Siège

Cham → Baar

Adresse

Seestrasse 1, 6330 Cham → Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar

Statutenänderung: 30.08.2022. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar.

Publication précédente du 27 avr. 2022

Nouvelles personnes

Deloitte AG · Revisionsstelle

Tino Porzel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mythen AG, in Cham, CHE-440.415.993, Seestrasse 1, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.04.2022. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft besteht in Finanzierungen aller Art, sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann administrative und verwaltungstechnische Dienstleistungen im Auftrag und zugunsten von verbundenen Gesellschaften, deren Betrieben und Dritten erbringen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an Unternehmungen der gleichen Art beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Porzel, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.