Relario Voice AG

Nouvelles personnes

Naomi O'Donnell · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Relario Voice AG, in Baar, CHE-441.655.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2025, Publ. 1006261374). Eingetragene Personen neu oder mutierend: O'Donnell, Naomi, von Thônex, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Nicolas Stéphane Candaux · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Oliver Martin Meister · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Relario Voice AG, in Baar, CHE-441.655.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729255). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meister, Oliver Martin, britischer Staatsangehöriger, in Balotesti (RO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Candaux, Nicolas Stéphane, von Premier, in Cologny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Personnes sortantes

Logan Daniel Lechat · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Cornelis Jan Quirijns · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lechat, Logan Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 2 nov. 2022

Personnes sortantes

Oliver Martin Meister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Conor Francis O'Donnell · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: O'Donnell, Conor Francis, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meister, Oliver Martin, britischer Staatsangehöriger, in Balotesti (RO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 15 mars 2022

Capital

CHF 100'000 → CHF 200'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 200'000

Statutenänderung: 08.03.2022. Abspaltung: Die Gesellschaft übernimmt von der relario AG, in Baar (CHE-112.305.010), einen Teil des Vermögens, bestehend aus dem Geschäftsbereich "Voice". Die Gesellschaft übernimmt dabei gemäss Spaltungsvertrag vom 21.02.2022 Aktiven von CHF 1'406'953.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 614'532.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten insgesamt 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 erhöht. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Publication précédente du 19 oct. 2021

Publiée sous relario AG

Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 21.02.2022 auf die Relario Voice AG, in Baar (CHE-441.655.614), über.

Adresse

c/o relario AG, Lindenstrasse 16, 6340 Baar → Lindenstrasse 16, 6340 Baar

Domizil neu: Lindenstrasse 16, 6340 Baar.

Publication précédente du 14 oct. 2021

Nouvelles personnes

Logan Daniel Lechat · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Martin Meister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Conor Francis O'Donnell · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Cornelis Jan Quirijns · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Relario Voice AG (Relario Voice SA) (Relario Voice Ltd), in Baar, CHE-441.655.614, c/o relario AG, Lindenstrasse 16, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 30.09.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation sowie den Handel mit Waren in diesem und damit verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der relario AG, nämlich den Geschäftsbereich Relario Voice, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 1.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: O'Donnell, Conor Francis, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lechat, Logan Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Oliver Martin, britischer Staatsangehöriger, in Balotesti (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.