Amagvik AG

Nouvelles personnes

Hero Manfred Eden · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Joelkis Rosario · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Oehme · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Amagvik AG, in St. Gallen, CHE-449.213.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2024, Publ. 1006219690). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oehme, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Trogen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rosario, Joelkis, deutscher Staatsangehöriger, in Wienacht-Tobel (Lutzenberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eden, Hero Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Joelkis Rosario · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Michael Oehme · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Drazen Mijatovic · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Amagvik AG, in St. Gallen, CHE-449.213.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006070239). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mijatovic, Drazen, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Lutzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oehme, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Trogen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Rosario, Joelkis, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Siège

Zug → St. Gallen

Adresse

Chamerstrasse 172, 6300 Zug → Vadianstrasse 24, 9000 St. Gallen

Nouvelles personnes

OBT AG, Filiale St. Gallen · Revisionsstelle

Michael Oehme · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Michael Bauer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ferax Treuhand AG · Revisionsstelle

Drazen Mijatovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 12.06.2024. Sitz neu: St. Gallen. Domizil neu: Vadianstrasse 24, 9000 St. Gallen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bauer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfhalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mijatovic, Drazen, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Lutzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Oehme, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; OBT AG, Filiale St. Gallen (CHE-406.591.524), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Publication précédente du 19 juin 2023

Siège

Zug → St. Gallen

Adresse

Chamerstrasse 172, 6300 Zug → Vadianstrasse 24, 9000 St. Gallen

Nouvelles personnes

OBT AG, Filiale St. Gallen · Revisionsstelle

Michael Oehme · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Michael Bauer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ferax Treuhand AG · Revisionsstelle

Drazen Mijatovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 19 juin 2023

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Veräusserung, Entwicklung, Finanzierung, Verwaltung, Bau und Umbau sowie das Halten und die Bewirtschaftung von Immobilien aller Art in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 10.05.2023. 13.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Veräusserung, Entwicklung, Finanzierung, Verwaltung, Bau und Umbau sowie das Halten und die Bewirtschaftung von Immobilien aller Art in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 4'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.05./13.06.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 12 déc. 2022

Capital

CHF 3'500'000 → CHF 4'000'000

Capital libéré

CHF 3'500'000 → CHF 4'000'000

Statutenänderung: 28.11.2022. Aktienkapital neu: CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 3'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 3'500'000.00]. Aktien neu: 4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 500'000.00, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 4 août 2022

[gestrichen: Mit Erklärung vom 30.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 1 juil. 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfhalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mijatovic, Drazen, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Lutzenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 21 déc. 2021

Adresse

Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug → Chamerstrasse 172, 6300 Zug

Domizil neu: Chamerstrasse 172, 6300 Zug.

Publication précédente du 20 nov. 2019

Siège

Baar → Zug

Adresse

Blegistrasse 25, 6340 Baar → Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug

Statutenänderung: 13.11.2019. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 15 sept. 2017