Anapaya Systems AG

Nouvelles personnes

Patrick Bollhalder · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bollhalder, Patrick, von Balgach, in Balgach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 mai 2022

Capital

CHF 188'022 → CHF 194'591

Capital libéré

CHF 188'022 → CHF 194'591

Statutenänderung: 13.05.2022. Aktienkapital neu: CHF 194'591.90 [bisher: CHF 188'022.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 194'591.90 [bisher: CHF 188'022.70]. Aktien neu: 1'109'498 Namenaktien zu CHF 0.10, 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C) [bisher: 1'043'806 Namenaktien zu CHF 0.10, 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C) und 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2021 die mit Beschluss vom 01.06.2021 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Publication précédente du 13 janv. 2022

Capital

CHF 180'761 → CHF 188'022

Capital libéré

CHF 180'761 → CHF 188'022

Statutenänderung: 22.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 188'022.70 [bisher: CHF 180'761.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 188'022.70 [bisher: CHF 180'761.50]. Aktien neu: 1'043'806 Namenaktien zu CHF 0.10, 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C) [bisher: 971'194 Namenaktien zu CHF 0.10, 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Publication précédente du 15 déc. 2021

Nouvelles personnes

PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision

Personnes sortantes

BDO AG · Organe de révision

Statutenänderung: 29.11.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2021 die mit Beschluss vom 01.06.2021 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.06.2021 die mit Beschluss vom 19.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 22 oct. 2021

Nouvelles personnes

Martin Bosshardt · Président de la direction · signature collective à deux

Olaf Meijer Swantee · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Andreas Meyer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Olivier Moll · Membre de la direction · signature collective à deux

Pascal Rialland · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Gonpo Tsering · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Moritz von Graffenried · Membre de la direction · signature collective à deux

BDO AG · Organe de révision

Leah Ladines · Membre de la direction · signature collective à deux

Lars Schütt · Membre de la direction · signature collective à deux

Personnes sortantes

Samuel Lukas Hitz · signature collective à deux

Adrian Perrig · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bosshardt, Martin, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rialland, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Arradon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meijer Swantee, Olaf, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Andreas, von Grosswangen, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perrig, Adrian, von Ried-Brig, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tsering, Gonpo, von Ellikon an der Thur, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ladines, Leah, philippinische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moll, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Nyon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schütt, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Buxtehude (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Graffenried, Moritz, von Bern, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle; Hitz, Samuel Lukas, von Klosters, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Klosters-Serneus, in Zürich].

Publication précédente du 8 juil. 2021

Personnes sortantes

Hakan Yuksel · Président de la direction · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Yuksel, Hakan, französischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, CEO / Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 18 juin 2021

Capital

CHF 115'226 → CHF 180'761

Capital libéré

CHF 115'226 → CHF 180'761

Statutenänderung: 01.06.2021. 11.06.2021. Aktienkapital neu: CHF 180'761.50 [bisher: CHF 115'226.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 180'761.50 [bisher: CHF 115'226.40]. Aktien neu: 971'194 Namenaktien zu CHF 0.10, 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorrechte)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01./11.06.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'686'085.16 verrechnet, wofür 189'023 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.06.2021 die mit Beschluss vom 19.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien A, B und C gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Publication précédente du 2 avr. 2020

Statutenänderung: 19.03.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publication précédente du 19 déc. 2019

Adresse

Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich → Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich

Domizil neu: Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich.

Publication précédente du 27 nov. 2018

Nouvelles personnes

Hakan Yuksel · Président de la direction · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Yuksel, Hakan, französischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, CEO / Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 24 août 2018

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3895581). Statutenänderung: 16.07.2018. 17.08.2018. Aktienkapital neu: CHF 115'226.40 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 115'226.40 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorrechte) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, Publ. 3563417). Domizil neu: Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Nouvelles personnes

David Alan Basin · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Peter Müller · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Samuel Lukas Hitz · signature collective à deux

Adrian Perrig · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Anapaya Systems AG (Anapaya Systems Ltd), in Zürich, CHE-470.633.081, Universitätstrasse 25, Gebäude UNH F 1, 8092 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 23.05.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Entwicklung und den Betrieb von IT gestützten Produkten und Dienstleistungen, den Verkauf und die Zurverfügungstellung von Software und Hardware sowie die Beratung in den Bereichen Informationstechnologie und Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Perrig, Adrian, von Ried-Brig, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Basin, David Alan, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hitz, Samuel Lukas, von Klosters-Serneus, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.