Atreos Holding AG

Personnes sortantes

Eva Corinna Rutschmann · procuration collective à deux

Atreos Holding AG, in Zürich, CHE-474.931.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2025, Publ. 1006358742). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rutschmann, Eva Corinna, von Rafz, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Personnes sortantes

Gaudenz Trapp · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Atreos Holding AG, in Zürich, CHE-474.931.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2025, Publ. 1006323203). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trapp, Gaudenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Atreos Holding AG, in Zürich, CHE-474.931.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2025, Publ. 1006237040). Statutenänderung: 29.04.2025. Aktienkapital neu: CHF 14'132'816.00 [bisher: CHF 12'039'722.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 14'132'816.00 [bisher: CHF 12'039'722.00]. Aktien neu: 14'132'816 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 12'039'722 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Nouvelles personnes

Andrea Aliesch · procuration collective à deux

Gernot Haack · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Frank Brinker · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Silvia Bürki-Maeder · procuration collective à deux

Atreos Holding AG, in Zürich, CHE-474.931.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024, Publ. 1006061839). Statutenänderung: 27.11.2024. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre in einer Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürki-Maeder, Silvia, von Oberdiessbach, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haack, Gernot , deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aliesch, Andrea, von Schiers, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Capital

CHF 8'758'314 → CHF 12'039'722

Capital libéré

CHF 8'758'314 → CHF 12'039'722

Statutenänderung: 10.06.2024. Aktienkapital neu: CHF 12'039'722.00 [bisher: CHF 8'758'314.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 12'039'722.00 [bisher: CHF 8'758'314.00]. Aktien neu: 12'039'722 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 8'758'314 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 5 juin 2023

Capital

CHF 4'562'500 → CHF 8'758'314

Capital libéré

CHF 4'562'500 → CHF 8'758'314

Nouvelles personnes

Julius von Baumbach · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Martin Bergmann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 25.05.2023. Aktienkapital neu: CHF 8'758'314.00 [bisher: CHF 4'562'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 8'758'314.00 [bisher: CHF 4'562'500.00]. Aktien neu: 8'758'314 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 4'562'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bergmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ingelheim am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Baumbach, Julius, deutscher Staatsangehöriger, in Ingelheim am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 14 janv. 2022

Capital

CHF 100'000 → CHF 4'562'500

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 4'562'500

Nouvelles personnes

Juan José Borja Papini · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Deloitte AG · Organe de révision

Michael Chudi Ejekam · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Juan Pablo Mejia Prado · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ravinder Sharma · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Martin Bergmann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Frank Brinker · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Silvia Bürki-Maeder · procuration collective à deux

Eva Corinna Rutschmann · procuration collective à deux

Personnes sortantes

Andreas Matthias Bösch · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 10.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 4'562'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'562'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 4'562'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bösch, Andreas Matthias, von Schlieren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bergmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ingelheim am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borja Papini, Juan José, salvadorianischer Staatsangehöriger, in Antiguo Cuscatlán (SV), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ejekam, Michael Chudi, nigerianischer Staatsangehöriger, in Lagos (NG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mejia Prado, Juan Pablo, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sharma, Ravinder, britischer Staatsangehöriger, in Lagos (NG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle; Bürki-Maeder, Silvia, von Oberdiessbach, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien; Rutschmann, Eva Corinna, von Rafz, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 23 juil. 2021

Nouvelles personnes

Andreas Matthias Bösch · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Gaudenz Trapp · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Atreos Holding AG (Atreos Holding SA) (Atreos Holding Ltd), in Zürich, CHE-474.931.301, Bleicherweg 18, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.07.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 16.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Trapp, Gaudenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösch, Andreas Matthias, von Schlieren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.