mimiX Biotherapeutics SA

Nouvelles personnes

Arthur Philippe Jean-Claude Charlet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Andrew Roger Williamson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

mimiX Biotherapeutics SA, à Biel/Bienne, CHE-484.983.972, société anonyme (No. FOSC 67 du 09.04.2026, Publ. 1006619756). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Williamson, Andrew Roger, ressortissant britannique, à Cambridge (GB), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Charlet, Arthur Philippe Jean-Claude, ressortissant français, à Frankfurt am Main (DE), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Nouvelles personnes

Philipp Looser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Marc Thurner · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

mimiX Biotherapeutics SA, à Biel/Bienne, CHE-484.983.972, société anonyme (No. FOSC 77 du 23.04.2025, Publ. 1006314167). Modification des statuts: 25.03.2026. Nouveau capital-actions: CHF 169'812.00 [précédemment: CHF 152'830.80]. Nouveau capital-actions libéré: CHF 169'812.00 [précédemment: CHF 152'830.80]. Nouvelles actions: 1'698'120 actions nominatives de CHF 0.10 [précédemment: 1'528'308 actions nominatives de CHF 0.10]. Augmentation ordinaire du capital-actions. Inscription ou modification de personne(s): Thurner, Marc, de Jonen, à Wavre (Laténa), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Wavre (La Tène), président du conseil d'administration, avec signature individuelle]; Looser, Philipp, de Wildhaus-Alt St. Johann, à Thal, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Personnes sortantes

Laetitia Andreea McManus · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

mimiX Biotherapeutics SA, à Biel/Bienne, CHE-484.983.972, société anonyme (No. FOSC 244 du 16.12.2024, Publ. 1006205406). Personne(s) et signature(s) radiée(s): McManus, Laetitia Andreea, ressortissante britannique, à Zürich, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Personnes sortantes

André Kobelt · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Inscription ou modification de personne(s): Kobelt, André, de Marbach (SG), à Dubaï (AE), membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: à Oberursel (DE)].

Publication précédente du 1 nov. 2023

Nouvelles personnes

Anagest Révision S.A. · Revisionsstelle

André Kobelt · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Personnes sortantes

Marc Roland Thurner · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

[biffé: Selon déclaration du 29.08.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Inscription ou modification de personne(s): Thurner, Marc, de Jonen, à Wavre (La Tène), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Thurner, Marc Roland]; Kobelt, André, de Marbach (SG), à Oberursel (DE), membre du conseil d'administration, sans droit de signature; Anagest Révision S.A. (CHE-101.684.157), à Villars-sur-Glâne, organe de révision.

Publication précédente du 19 sept. 2023

Siège

La Tène → Biel/Bienne

Adresse

Wavre, Les Pingeons 5, 2075 Wavre → Aarbergstrasse 46, 2503 Biel/Bienne

Par suite du transfert de son siège à Biel/Bienne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Berne. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Publication précédente du 26 août 2022

Siège

La Tène → Biel/Bienne

Adresse

Les Pingeons 5, 2075 Wavre → Aarbergstrasse 46, 2503 Biel/Bienne

Capital

CHF 100'000 → CHF 152'830

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 152'830

But

Le but de la société est le suivant: le développement, la valorisation et la commercialisation de technologies des sciences de la vie ainsi que toute activités s'y rapportant.

Modification des statuts: 18.08.2023. Nouveau siège: Biel/Bienne. Nouvelle adresse: Aarbergstrasse 46, 2503 Biel/Bienne. Nouveau but: Le but de la société est le suivant: le développement, la valorisation et la commercialisation de technologies des sciences de la vie ainsi que toute activités s'y rapportant. Nouveau capital-actions: CHF 152'830.80 [précédemment: CHF 100'000.00]. Nouveau capital-actions libéré: CHF 152'830.80 [précédemment: CHF 100'000.00]. Nouvelles actions: 1'528'308 actions nominatives de CHF 0.10 [précédemment: 1'000'000 actions nominatives de CHF 0.10]. [Abrogation de la disposition statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision du 09.04.2022 suite à sa suppression.] [biffé: Par décision du 09.04.2022, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts.]. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 871'000.00 en contrepartie, il est remis 107'730 actions nominatives de CHF 0.10 chacune, entièrement libérées. Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par courrier postale ou électronique.

Publication précédente du 26 août 2022

McManus Laetitia Andreea, de Grande-Bretagne, à Zürich, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publication précédente du 6 mai 2022

Raison sociale

mimiX Biotherapeutics Sàrl → mimiX Biotherapeutics SA

Forme juridique

Société à responsabilité limitée → Société anonyme

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Capital libéré

CHF 20'000 → CHF 100'000

But

développement, valorisation et commercialisation de technologies des sciences de la vie ainsi que toutes activités s'y rapportant.

Capital social porté de CHF 20'000 à CHF 100'000 par l'émission d'une part sociale de CHF 6'451.60 en faveur de "Heraeus Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH" (n° HRB 6290), à Hanau, D, nouvelle associée, une part sociale de CHF 685.30 en faveur de "mimiX Biotherapeutics Sàrl" (CHE-484.983.972), à La Tène, une part sociale de CHF 11'612.90 et une part sociale de CHF 61'250.20 en faveur de l'associé Thurner Marc Roland. Transformation. Nouvelle nature juridique: société anonyme. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 09.04.2022 et bilan au 31.12.2021, présentant des actifs de CHF 910'703 et des passifs envers les tiers de CHF 957'355, soit un excédent de passifs de CHF 46'652, contre attribution aux associés de 1'000'000 actions de CHF 0.10, compte tenu de l'augmentation du capital social de CHF 80'000 intervenue avant la transformation, et l'excédent de passifs étant couvert par l'agio versé lors de l'augmentation du capital social. Nouvelle raison sociale: mimiX Biotherapeutics SA (mimiX Biotherapeutics AG) (mimiX Biotherapeutics Ltd). But modifié: développement, valorisation et commercialisation de technologies des sciences de la vie ainsi que toutes activités s'y rapportant. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Radiation de la mention relative aux prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption selon statuts. Par décision du 09.04.2022, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Communications aux actionnaires: par courrier écrit ou électronique. Statuts modifiés le 09.04.2022. Administration: Thurner Marc Roland, jusqu'ici associé et gérant, nommé pésident, Herzog Roland Ernst, de Homburg, à Fislisbach, Pang Shu Wai William, de Chine, à Hong Kong, Chine, et Williamson Andrew Roger, de Grande-Bretagne, à Cambridge, Grande-Bretagne. Signature individuelle du président ou collective à deux des autres membres du conseil d'administration.

Publication précédente du 4 sept. 2019

mimiX Biotherapeutics Sàrl (mimiX Biotherapeutics GmbH) (mimiX Biotherapeutics LLC), à La Tène, Wavre, Les Pingeons 5, 2075 Wavre, CHE-484.983.972. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 29.08.2019. But: développement, valorisation et commercialisation de technologies des sciences de la vie ainsi que toutes activités s'y rapportant (pour but complet, cf. statuts). Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: selon statuts. Capital social: CHF 20'000. Apports en nature: un véhicule automobil e, selon contrat du 29.08.2019, pour CHF 12'000, montant entièrement imputé sur le capital social en échange de 120 parts sociales de CHF 100. Associé: Thurner Marc Roland, de Jonen, à La Tène, avec 200 parts sociales de CHF 100, lequel est en outre gérant avec signature individuelle. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par tout moyen de transmission écrit à l'adresse indiquée par l'associé ou ses ayants droit et figurant dans le registre des parts sociales. Selon déclaration du 29.08.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.