Avaloq Group AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Domenig, Johannes Marc, von Tamins, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Achermann, Philipp Eugen, von Richenthal und Dagmersellen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beukers, Christopher John, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gröninger, Markus Georg, von Basel, in Niederrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hagander, Nils Emil, von Lenzburg, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tatarinov, Kirill, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greweldinger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahlke, Michael, von Maur, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 août 2018

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310923). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Solari, Tecla, von Faido, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hauser, Paco, von Wädenswil, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178597). Fusion: Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der FIM Holding AG, in St. Gallen (CHE-113.616.197), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 397'741'846.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Fremdkapital von CHF 7'331.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890537). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beck , Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach]; Beukers, Christopher John, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Tobias, von Basel, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3720003). Statutenänderung: 20.11.2017. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die direkt oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, im Bereich der Entwicklung und des Vertriebes von Soft- und Hardware sowie im Bereich von Outsourcing Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmungen gründen, sich an bestehenden Unternehmungen mehr- oder minderheitlich beteiligen und sie finanzieren, jeweils im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592845). Statutenänderung: 14.06.2017. 23.08.2017. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 103'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 103'000.00]. Aktien neu: 60'000 Namenaktien zu CHF 1 2/3 [bisher: 61'800 Namenaktien zu CHF 1 2/3]. [gestrichen: Bedingtes Partizipationskapital gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 28.05.2008 und Umschreibung in den Statuten.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.06.2017 werden 1'800 eigene Namenaktien zu CHF 1 2/3 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.08.2017 festgestellt. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 28.05.2008 eingeführte bedingte Partizipationskapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3518885). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zilberman, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sangiorgio, Dr. Didier, von Neftenbach und Faido, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sarma, Adarsh Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3491837). Statutenänderung: 08.05.2017. Aktien neu: 61'800 Namenaktien zu CHF 1 2/3 [bisher: 10'300 Namenaktien zu CHF 10.00].

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137591). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rausch, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann, Urs Andreas Markus, von Luzern, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3106185). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bertini, Markus, von Kammersrohr, in Zuchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gluyas, Dean Barry, britischer Staatsangehöriger, in Gingins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973725). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Domenig, Johannes Marc, von Tamins, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947165). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gröninger, Markus Georg, von Basel, in Niederrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762529). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Laederich, Stéphane Alain, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hunziker, Jürg René, von Oberkulm, in Russikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2717907). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Föhn, Pascal René, von Schwyz, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil].

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666473). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertini, Markus, von Kammersrohr, in Zuchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laax]; Laederich, Stéphane Alain, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Laederich, Stéphane, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, Publ. 2377543). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Laederich, Stéphane, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;