Zentravest-Holding AG
Société anonyme · Zug
Registre du commerce
- CH-ID
- CH17030152684
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Zug
- Adresse
- Grafenaustrasse 5, 6302 Zug, 6302 Zug
- Canton
- Zoug
- Capital
- CHF 4'500'000
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 21 déc. 1989
- Statuts
- 15 nov. 1993, 10 août 2005, 13 janv. 2006, 3 juin 2013, 4 sept. 2020
But
Erwerb und Verwaltung von Effekten und Beteiligungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 25 sept. 2026
Organes et signataires
1
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Versoix, Coppet
Anciens organes (52)
Revisionsstelle · Zürich
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Mergoscia und Zürich, Adliswil
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Egliswil, Onex
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Stettfurt, Meilen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Tentlingen, Vandoeuvres
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Neuheim, Steinhausen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Adliswil
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Engelberg, Birmensdorf ZH
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Möriken-Wildegg und Ennetbaden, Widen
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich und Campo Vallemaggia, Weisslingen
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Aarau, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Ermatingen, Wettswil
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Schwellbrunn, Schaffhausen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Genève
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Biwer (LU)
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Küsnacht ZH, Küsnacht ZH
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Trélex
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wangenried, Fällanden
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Fontenais, Le Grand-Saconnex
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Luxemburg (LU)
Revisionsstelle · Zürich
Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien · von Glarus Nord, Menzingen
Prokuristin · Kollektivprokura zu zweien · deutsche Staatsangehörige, Zürich
Prokurist · Kollektivprokura zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Zürich
Prokurist · Kollektivprokura zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Zürich
Prokurist · Kollektivprokura zu zweien · von Onsernone, Bonstetten
Prokurist · Kollektivprokura zu zweien · von Wangen SZ, Pfäffikon ZH
Prokuristin · Kollektivprokura zu zweien · von Glarus Süd, Gachnang
Prokurist · Kollektivprokura zu zweien · von Wädenswil, Wädenswil
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französischer Staatsangehöriger, Prévessin-Moëns (FR)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Bernex
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutsche Staatsangehörige, Richterswil
Prokurist · Kollektivprokura zu zweien · von Grindelwald, Würenlos
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Farnham (GB)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Fribourg, Puplinge
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Versoix, Coppet
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Schwellbrunn, Schaffhausen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Mergoscia und Zürich, Zürich
Revisionsstelle · Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Versoix, Coppet
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Zug
Revisionsstelle · Zürich
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung · britischer Staatsangehöriger, Farnham (GB)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Farnham (GB)
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Thalwil
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Küsnacht ZH, Küsnacht ZH
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Fontenais, Le Grand-Saconnex
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Engelberg, Einsiedeln
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wangen (SZ), Pfäffikon
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wangen SZ, Pfäffikon ZH
Publications FOSC
23 publications
13 oct. 2025 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Marc Girardin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienChristopher Marquis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Zentravest-Holding AG, in Zug, CHE-102.846.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2025, Publ. 1006328907). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marquis, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Girardin, Marc, von Versoix, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
12 mai 2025 · Radiation · Zoug
Publiée sous Holdentia AG
Holdentia AG, in Zug, CHE-102.622.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001858). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Zentravest-Holding AG, in Zug (CHE-102.846.540), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
12 mai 2025 · Radiation · Zoug
Publiée sous Bermobag AG
Bermobag AG, in Zug, CHE-102.911.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001834). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Zentravest-Holding AG, in Zug (CHE-102.846.540), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
12 mai 2025 · Modification · Zoug
Zentravest-Holding AG, in Zug, CHE-102.846.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2025, Publ. 1006321253). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Bermobag AG, in Zug (CHE-102.911.835), gemäss Fusionsvertrag vom 09.01.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 153'423.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Holdentia AG, in Zug (CHE-102.622.035), gemäss Fusionsvertrag vom 09.01.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 905'500.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 125'265.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
1 mai 2025 · Radiation · Zoug
Publiée sous Hiruvest Beteiligungs AG
Hiruvest Beteiligungs AG, in Zug, CHE-102.632.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001857). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Zentravest-Holding AG, in Zug (CHE-102.846.540), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
1 mai 2025 · Modification · Zoug
Zentravest-Holding AG, in Zug, CHE-102.846.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2024, Publ. 1006147123). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Hiruvest Beteiligungs AG, in Zug (CHE-102.632.476), gemäss Fusionsvertrag vom 09.01.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 185'939.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
7 oct. 2024 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Sébastien Hayoz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hayoz, Sébastien, von Fribourg, in Puplinge, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
18 juin 2024 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Marc Girardin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSascha Züger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Züger, Sascha, von Wangen (SZ), in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Girardin, Marc, von Versoix, in Coppet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
27 mai 2024 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Marc Girardin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- MAZARS SA · Revisionsstelle
Mit Erklärung vom 27.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Girardin, Marc, von Versoix, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
22 mars 2024 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Christopher Marquis · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marquis, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publications antérieures (13)
15 févr. 2024 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Barbara Neuerburg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSimon Bernet · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neuerburg, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernet, Simon, von Grindelwald, in Würenlos, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
11 mars 2022 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Bruno Sidler · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sidler, Bruno, von Wädenswil, in Wädenswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
12 janv. 2022 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Sébastien Hayoz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Christopher Marquis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hayoz, Sébastien, von Fribourg, in Puplinge, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marquis, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
8 mars 2021 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Christopher Marquis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marquis, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
29 janv. 2021 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Simon Bernet · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien
- Personnes sortantes
- Elsie Streiff · Prokuristin · Kollektivprokura zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Streiff, Elsie, von Glarus Süd, in Gachnang, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernet, Simon, von Grindelwald, in Würenlos, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
29 déc. 2020 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Barbara Neuerburg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Bertrand Jean Kirszbaum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kirszbaum, Bertrand Jean, belgischer Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neuerburg, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
16 sept. 2020 · Modification · Zoug
Statutenänderung: 04.09.2020. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
4 sept. 2020 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- MAZARS SA · Revisionsstelle
- Personnes sortantes
- Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9) · Revisionsstelle
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.
1 juil. 2020 · Radiation · Zoug
Publiée sous Vistra Phoenix Holding AG
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Zentravest-Holding AG, in Zug (CHE-102.846.540), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hauguel, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
1 juil. 2020 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Stéphane Hauguel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Vistra Phoenix Holding AG, in Zug (CHE-101.875.289), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 6'946'263.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 278'990.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hauguel, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
14 août 2019 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Stéphane Hauguel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienBertrand Jean Kirszbaum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Walter Stresemann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSascha Züger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stresemann, Walter, von Fontenais, in Le Grand-Saconnex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Züger, Sascha, von Wangen (SZ), in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hauguel, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kirszbaum, Bertrand Jean, belgischer Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
20 mars 2017 · Changement d'organes · Zoug
FOSC 3412981
- Nouvelles personnes
- Bruno Sidler · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien
- Personnes sortantes
- Massimo Mattanza · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien
Zentravest-Holding AG, in Zug, CHE-102.846.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, Publ. 3018447). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mattanza, Massimo, von Onsernone, in Bonstetten, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sidler, Bruno, von Wädenswil, in Wädenswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
24 août 2016 · Changement d'organes · Zoug
FOSC 3018447
- Nouvelles personnes
- Elsie Streiff · Prokuristin · Kollektivprokura zu zweien
- Personnes sortantes
- Anna Binder · Prokuristin · Kollektivprokura zu zweienMario Cohn Gonzalez · Prokurist · Kollektivprokura zu zweienGiovanni La Forgia · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien
Zentravest-Holding AG, in Zug, CHE-102.846.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2586721). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Binder, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Cohn Gonzalez, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; La Forgia, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Streiff, Elsie, von Glarus Süd, in Gachnang, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.