Hartwag Holz AG

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2026, Publ. 1006722062). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Emmenegger Fides AG (CHE-102.030.656), in Olten, Revisionsstelle.

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006003922). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fust, Markus, von Mosnang, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Röthlin, Ulrich Oskar, von Kerns, in Reiden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien]; Sinerius, André, von Remetschwil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

Publication précédente du 29 févr. 2024

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Röthlin, Ulrich Oskar, von Kerns, in Reiden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Sinerius, André, von Remetschwil, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 10 mai 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Boldrini, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 6 sept. 2022

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiz, Andreas, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Seiz, Viviane, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moor, Peter, von Vordemwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle; Boldrini, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Kalt, Denise, von Regensdorf, in Riniken, mit Kollektivprokura zu zweien; Seiz, Gudrun, von Remetschwil, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 6 mai 2022

Publiée sous Hartwag AG

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2022 Aktiven von CHF 2'139'288.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 759'000.00 auf die Hartwag Holz AG, in Buchs ZH (CHE-103.233.191). Gegenleistung: CHF 1'380'288.00.

Raison sociale

Hartwag Verwaltungen AG → Hartwag Holz AG

Capital

CHF 200'000 → CHF 1'000'000

Capital libéré

CHF 200'000 → CHF 1'000'000

But

Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit rohem und verarbeitetem Holz und anderen Erzeugnissen auf eigene Rechnung sowie in Kommission, die Verarbeitung von Holz sowie die Herstellung von Maschinen und Apparaten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Statutenänderung: 29.04.2022. Firma neu: Hartwag Holz AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit rohem und verarbeitetem Holz und anderen Erzeugnissen auf eigene Rechnung sowie in Kommission, die Verarbeitung von Holz sowie die Herstellung von Maschinen und Apparaten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Publication précédente du 4 mars 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Seiz, Martin, von Rheineck und Zürich, in Arni-Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Seiz, Andreas, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 19 juin 2020

Siège

Zürich → Buchs (ZH)

Adresse

Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich → Furtbachstrasse 7, 8107 Buchs ZH

Statutenänderung: 09.06.2020. Sitz neu: Buchs (ZH). Domizil neu: Furtbachstrasse 7, 8107 Buchs ZH. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Publication précédente du 6 oct. 2016