Wygwam Schweiz AG

Nouvelles personnes

Koenraad Pepermans · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Daniël André Sturtewagen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Wygwam Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.598.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2024, Publ. 1006053140). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sturtewagen, Daniël André, belgischer Staatsangehöriger, in Ghent (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pepermans, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Raison sociale

Niko Schweiz AG → Wygwam Schweiz AG

But

Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Personnes sortantes

Jozef De Backer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 03.06.2024. Firma neu: Wygwam Schweiz AG. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Backer, Jozef, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerp (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kontich (BE)].

Publication précédente du 15 déc. 2022

Nouvelles personnes

Daniël André Sturtewagen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Philippe Bonamie · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bonamie, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sturtewagen, Daniël André, belgischer Staatsangehöriger, in Ghent (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 10 mai 2022

Adresse

Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich → Hagenholzstrasse 83B, 8050 Zürich

Domizil neu: Hagenholzstrasse 83B, 8050 Zürich.

Publication précédente du 12 juin 2020

Personnes sortantes

Paul Matthijs · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Matthijs, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Nazareth (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 6 nov. 2019

Siège

Wallisellen → Zürich

Adresse

Neue Winterthurerstrasse 30, 8304 Wallisellen → Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich

Statutenänderung: 25.10.2019. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.

Publication précédente du 5 déc. 2018

Nouvelles personnes

Bujar Zumberi · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zumberi, Bujar, von Elsau, in Seuzach, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 30 nov. 2018

Raison sociale

M. Züblin AG → Niko Schweiz AG

But

Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 26.11.2018. Firma neu: Niko Schweiz AG. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Publication précédente du 26 sept. 2018

Personnes sortantes

Walter Pfeiffer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfeiffer, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 19 déc. 2017

Nouvelles personnes

Philippe Bonamie · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Paul Matthijs · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Walter Pfeiffer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Richard Landolt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Tim Van Broeckhoven · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

M. Züblin AG, in Wallisellen, CHE-103.598.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2003663). Statutenänderung: 07.12.2017. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Landolt, Richard, von Glarus Nord, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Van Broeckhoven, Tim, belgischer Staatsangehöriger, in Kontich (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bonamie, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pfeiffer, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Matthijs, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Nazareth (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.