Merwag Gibswil AG

Personnes sortantes

Hans Jörg Lutz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Merwag Gibswil AG, in Fischenthal, CHE-106.603.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2024, Publ. 1006209604). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lutz, Hans Jörg, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Maurizio Podavini · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Siegwart · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Merwag Gibswil AG, in Fischenthal, CHE-106.603.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2024, Publ. 1006082575). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Siegwart, Matthias, von Steckborn, in Hittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Podavini, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Hinwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nouvelles personnes

Maurizio Podavini · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Siegwart · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Siegwart, Matthias, von Steckborn, in Hittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Podavini, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Hinwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 27 juin 2024

Publiée sous LLRM Holding AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Merwag Gibswil AG, in Fischenthal (CHE-106.603.686), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der LLRM Holding AG, in Fischenthal (CHE-443.920.715), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 2'892'530.17 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'562'557.83 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die einzige Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Publication précédente du 13 déc. 2022

Adresse

Industrie Eschmatt, 8498 Gibswil → Eschmattstrasse 5, 8498 Gibswil

Personnes sortantes

René Lutz · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Eschmattstrasse 5, 8498 Gibswil. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lutz, René, von Zürich, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 janv. 2020

Nouvelles personnes

BDO AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

serves control gmbh · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: serves control gmbh (CHE-113.985.513), in Baden, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

Publication précédente du 11 oct. 2019

Capital

CHF 800'000 → CHF 100'000

Capital libéré

CHF 800'000 → CHF 100'000

But

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Konstruktion und Fabrikation von sowie der Handel mit Produkten und Materialien im In- und Ausland im Zusammenhang mit Metallerzeugnissen oder anderen Bereichen. Die Gesellschaft kann Erfindungen, Patente und Lizenzen erwerben, auswerten und vermitteln. Sie kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Unternehmen jeder Art erwerben und sich daran beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen, sowie alle Geschäfte betreiben, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann im übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszeckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Personnes sortantes

serves control gmbh (CH-400.4.030.042-2) · Revisionsstelle

Statutenänderung: 18.07.2019. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Konstruktion und Fabrikation von sowie der Handel mit Produkten und Materialien im In- und Ausland im Zusammenhang mit Metallerzeugnissen oder anderen Bereichen. Die Gesellschaft kann Erfindungen, Patente und Lizenzen erwerben, auswerten und vermitteln. Sie kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Unternehmen jeder Art erwerben und sich daran beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen, sowie alle Geschäfte betreiben, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann im übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszeckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 800'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 800'000.00]. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.07.2019 werden 700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.10.2019 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können durch schriftliche oder fernschriftliche Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Adresse der Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: serves control gmbh (CHE-113.985.513), in Baden, Revisionsstelle [bisher: serves control gmbh (CH-400.4.030.042-2)].

Publication précédente du 31 juil. 2018

Nouvelles personnes

André D. Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Clemens Ruckstuhl · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Hans Jörg Lutz · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

René Lutz · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Merwag Gibswil AG, in Fischenthal, CHE-106.603.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, Publ. 4398318). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruckstuhl, Clemens, von Affeltrangen, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lutz, René, von Zürich, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Müller, André D., von Lengnau (AG), in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lutz, Hans Jörg, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].