Berit Klinik AG

Personnes sortantes

Paul Peter Elov Hökfelt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Berit Klinik AG, in Speicher, CHE-107.906.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2025, Publ. 1006264012). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hökfelt, Paul Peter Elov, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Fermin Gomez Garcia · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Berit Klinik AG, in Speicher, CHE-107.906.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2024, Publ. 1006216854). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gomez Garcia, Fermin, spanischer Staatsangehöriger, in Speicher, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frauenfeld].

Berit Klinik AG, in Speicher, CHE-107.906.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512668). Statutenänderung: 19.12.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Nouvelles personnes

Sandra Andrea Gehrig · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gehrig, Sandra Andrea, von Wassen, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 déc. 2018

Nouvelles personnes

Kirsten Maike Weber · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Paul Peter Elov Hökfelt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hökfelt, Paul Peter Elov, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Kirsten Maike, von Zürich, in Opfikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 19 nov. 2018

Raison sociale

Berit Paracelsus-Klinik AG → Berit Klinik AG

Statutenänderung: 12.11.2018. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Berit Holding AG, in Luzern (CHE-345.724.024), gemäss Fusionsvertrag vom 07.11.2018 und Bilanz per 01.11.2018. Aktiven von CHF 88'111'000.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 88'006'603.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die einzige Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: Berit Klinik AG.

Publication précédente du 4 sept. 2018

Publiée sous Berit Holding AG

Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Berit Paracelsus-Klinik AG (neu: Berit Klinik AG) in Speicher (CHE-107.906.818), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Publication précédente du 11 oct. 2018

Publiée sous Berit Holding AG

Berit Holding AG (Berit Holding Ltd) (Berit Holding SA), in Luzern, CHE-345.724.024, c/o Porterhouse Group AG, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.10.2018. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz und/oder im Ausland. Die Gesellschaft kann zudem im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Die Gesellschaft beabsichtigt nach ihrer Gründung von der Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA, in Osnabrück (DE), sämtliche 1'200 Namenaktien à CHF 1'000.00 nominal der Berit Paracelsus-Klinik AG (CHE-107.906.818), in Speicher (AR), zu einem Kaufpreis von maximal EUR 77'000'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 05.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Neglén, Mikael, von Kilchberg (ZH), in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Felix Alexander Bernhard Amadeus Happel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Daniel Friedemann Fritz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Reinhard Christian Wichels · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fritz, Daniel Friedemann, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wichels, Dr. Reinhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 12 janv. 2018

Nouvelles personnes

Daniel Friedemann Fritz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Reinhard Christian Wichels · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Personnes sortantes

Dr. Manfred Georg Krukemeyer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Schlickum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Berit Paracelsus-Klinik AG, in Speicher, CHE-107.906.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3888353). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krukemeyer, Dr. Manfred Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlickum, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fritz, Daniel Friedemann, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wichels, Dr. Reinhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.