Careal Property Group AG
Société anonyme · Zürich
Registre du commerce
- Raison sociale dans d’autres langues
- Careal Property Group SACareal Property Group Ltd
- CH-ID
- CH02039048027
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Zürich
- Adresse
- c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham, 6330 Cham
- Canton
- Zoug
- Capital
- CHF 448'000, libéré CHF 448'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 8 sept. 1941
- Statuts
- 13 mars 1991, 2 juin 1997, 10 juin 2011, 21 févr. 2014, 23 févr. 2016, 5 déc. 2017, 10 janv. 2018, 31 oct. 2018, 13 juin 2019, 16 juin 2021
But
Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen. Daneben befasst sich die Gesellschaft mit der Unterstützung von Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Grundstücke und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 25 sept. 2026
Organes et signataires
5
Revisionsstelle · Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Moosleerau, St. Gallen
Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · von Marthalen, Hedingen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Niederweningen, Kilchberg (ZH)
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Erlenbach (ZH)
Anciens organes (8)
Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Kerns, Sarnen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Entlebuch, Stansstad
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Horw
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Stäfa
Prokuristin · Kollektivprokura zu zweien · von Eschenbach (SG), Lindau
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Hausen (AG) und Dübendorf, Winkel
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Entlebuch, Luzern
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Horw
Publications FOSC
17 publications
14 juil. 2026 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Anita Hauser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Dr. Peter Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJosef Felder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Careal Property Group AG, in Cham, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2024, Publ. 1006100703). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widmer, Dr. Peter, von Hausen (AG) und Dübendorf, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hauser, Anita, von Niederweningen, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 août 2024 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Brigitta Wey-Raymann · Prokuristin · Kollektivprokura zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wey-Raymann, Brigitta, von Eschenbach (SG), in Lindau, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
13 juin 2022 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Martin Haefner · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haefner, Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].
2 juil. 2021 · Modification · Zoug
- Siège
- Zürich → Cham
- Adresse
- Utoquai 49, 8008 Zürich → c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham
- Nouvelles personnes
- Richard Hunziker · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienBeat Spalinger · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Eva Maria Bucher-Haefner · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJosef Felder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienMartin Haefner · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienValentin Müller · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 16.06.2021. Sitz neu: Cham. Domizil neu: c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad]; Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
2 juil. 2021 · Modification · Zurich
- Siège
- Zürich → Cham
- Adresse
- Utoquai 49, 8008 Zürich → c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham
- Nouvelles personnes
- Richard Hunziker · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienBeat Spalinger · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Eva Maria Bucher-Haefner · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJosef Felder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienMartin Haefner · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienValentin Müller · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
25 nov. 2020 · Modification · Zurich
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
1 juil. 2019 · Modification · Zurich
Statutenänderung: 13.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbürgen]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
5 avr. 2019 · Modification · Zurich
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
29 janv. 2019 · Modification · Zurich
- But
- Erstellung von haustechnischen Anlagen und deren Unterhalt; kann Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hohentannen].
7 nov. 2018 · Modification · Zurich
Statutenänderung: 31.10.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Publications antérieures (7)
29 juin 2018 · Changement d'organes · Zurich
FOSC 4323985
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4200885). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30 avr. 2018 · Transfert de patrimoine · Zurich
FOSC 4200885
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151245). Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.04.2018 Aktiven von CHF 38'618'751.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'716'144.00 auf die AMAG Group AG, in Zürich (CHE-250.895.524). Gegenleistung: keine .
5 avr. 2018 · Libération du capital · Changement du capital nominal · Changement de la répartition des titres · Zurich
FOSC 4151245
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013895). Statutenänderung: 10.01.2018. Aktienkapital neu: CHF 448'000.00 [bisher: CHF 548'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 448'000.00 [bisher: CHF 548'000.00]. Aktien neu: 448 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 548 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.01.2018 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet, der Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000.00 wird den freien Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.03.2018 festgestellt.
25 janv. 2018 · Changement d'organes · Zurich
FOSC 4013895
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970819). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmid, Clelia, von Vals, in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Ida, von Sevelen, in Birrhard, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
8 janv. 2018 · Changement de raison sociale · Changement de but · Zurich
FOSC 3970819
Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928143). Statutenänderung: 05.12.2017. Firma neu: Careal Property Group AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Careal Property Group SA) (Careal Property Group Ltd). Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen. Daneben befasst sich die Gesellschaft mit der Unterstützung von Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Grundstücke und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.
4 juil. 2016 · Changement d'organes · Zurich
FOSC 2928143
Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857421). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wey-Raymann, Brigitta, von Eschenbach SG, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fällanden].
30 mai 2016 · Libération du capital · Changement du capital nominal · Zurich
FOSC 2857421
Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380725). Statutenänderung: 23.02.2016. Aktienkapital neu: CHF 548'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 548'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 548 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.02.2016 werden 452 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.05.2016 festgestellt.