IDEMIA Switzerland AG

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der NIDSECURITY SA, in La Chaux-de-Fonds (CHE-114.578.518), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 367'069.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'297'866.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung.

Publication précédente du 3 févr. 2022

Nouvelles personnes

Stephane Frédéric Délivré · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Pierre Alain Bauer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bauer, Pierre Alain, von Langnau im Emmental, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Délivré, Stephane Frédéric, Pierre-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 23 avr. 2021

Nouvelles personnes

Didier Marc Fontaine · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fontaine, Didier Marc, französischer Staatsangehöriger, in Asnières-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 21 mai 2019

Personnes sortantes

Pierre Alain Bauer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Pierre Alain, von Langnau im Emmental, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rubigen].

Publication précédente du 16 avr. 2019

Nouvelles personnes

Hugues Ghislain Mallet · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Pierre Alain Bauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eric Duforest · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Isabelle Muller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Duforest, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Verrières-le-Buisson (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Muller, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Maisons-Laffitte (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Pierre Alain, von Langnau im Emmental, in Rubigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mallet, Hugues Ghislain, französischer Staatsangehöriger, in La Garenne Colombes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 7 mai 2018

Oberthur Technologies Switzerland AG, in Steinhausen, CHE-108.637.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988913). Statutenänderung: 24.04.2018. Firma neu: IDEMIA Switzerland AG. Uebersetzungen der Firma neu: (IDEMIA Switzerland SA) (IDEMIA Switzerland Ltd.).

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MAZARS SA · Revisionsstelle

Personnes sortantes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Oberthur Technologies Switzerland AG, in Steinhausen, CHE-108.637.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142797). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG, in Lausanne, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (CHE-281.111.934), in Lausanne, Revisionsstelle.

Oberthur Technologies Switzerland AG, à La Chaux-de-Fonds, CHE-108.637.673 (FOSC du 17.09.2015, p. 0/2378345). Par suite du transfert de son siège à Steinhausen, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Oberthur Technologies Switzerland AG, bisher in La Chaux-de-Fonds, CHE-108.637.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015Publ. 2378345). Gründungsstatuten: 10.06.1997, Statutenänderung: 04.10.2016. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen. Zweck neu: Produktion, Personalisierung und Vertrieb von Informationsträgern, insbesondere in Form von Plastikkarten, Karten mit Mikroprozessoren, Karten mit Speicherchips, sowie jegliche Datenverarbeitung im Zusammenhang damit, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Terminals und Informationssystemen im Zusammenhang mit Sicherheits- und Authentifikationssystemen von Dokumenten und Karten, Drucken und Produktion von vertraulichen auf hohen Sicherheitsniveau zu schützenden Dokumenten, Absicherung von Transportmitteln für die Waren, inklusive Ortung von Containern durch Funk- oder Satellitenverbindung sowie Erarbeitung von Studien, Beratung und Betreuung bei der Datensicherheit und der Datenverarbeitung, Distribution von Mitteln für Sicherheitstransporte, die mit elektronischen, computerunterstützten, chemischen und/oder pyrotechnischen Systemen ausgerüstet sind, Schulung der Endbenutzer der oben erwähnten Produkte, sowie Wartung und fortlaufende Aktualisierung der verschiedenen Systeme; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Einschreiben, Fax oder E-Mail), es sei denn, das Gesetz oder die vorliegenden Statuten sehen Abweichungen vor. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].